сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Киришский ХК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Киришский хлебокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, и об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Киришский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Киришский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 187110 Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Победы, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1024701481782

1.5. ИНН эмитента 4708001087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35333

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2019

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2018

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Избрание председателя и секретаря совета директоров общества.

2.Отчет руководства общества о результатах за 2018 г.

3. Отчет руководства Общества о результатах января-февраля 2019 г.

4. Аудит 2019.

5. Проект "Катерина" (Чипсовое производство).

6. О предварительном утверждении годового отчета общества по итогам 2018 отчетного года.

7. О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года на утверждение единственному акционеру общества.

8. О рекомендациях единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по распределению чистой прибыли общества, полученной обществом по итогам 2018 отчетного года.

9. О вынесении на решение единственного акционера общества по предложению совета директоров общества вопроса о реорганизации общества.

10. О предварительном одобрении договора о внесении вклада в имущество общества его единственным акционером.

11. Определение даты проведения следующего заседания Совета директоров.

2.4. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Поскольку из 6-ти членов Совета директоров в работе заседания (с учетом результатов заочного голосования) приняли участие 4, кворум для принятия решений советом директоров общества имеется по всем вопросам повестки дня и составляет 66,67 %.

2.5. результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 6: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 7: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 8: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 9: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 10: ЗА - 4 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

2.6. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1:

Избрать председателем Совета директоров Общества госпожу Кланке Анне Мари Гертруд и секретарем Совета директоров Общества госпожу Рут Хильд-Макари.

по вопросу повестки дня 6:

Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам 2018 отчетного года в редакции, и представить его для утверждения единственному акционеру общества при принятии им единоличного решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества, в редакции, прилагаемой к настоящему решению (Приложение № 1).

по вопросу повестки дня 7:

Представить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 отчетного года для утверждения единственному акционеру общества при принятии им единоличного решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества, в редакции, прилагаемой к настоящему решению (Приложение № 2).

по вопросу повестки дня 8:

Рекомендовать единственному акционеру общества при принятии им единоличного решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров общества по итогам 2018 отчетного года, дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять и, соответственно - не начислять и не выплачивать.

по вопросу повестки дня 9:

Предложить единственному акционеру общества принять решение о реорганизации общества в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью в соответствии с проектом такого решения, прилагаемым к настоящему решению (Приложение № 3).

по вопросу повестки дня 10:

Предварительно одобрить договор о внесении вклада в имущество общества его единственным акционером в редакции, прилагаемой к настоящему решению (Приложение № 4).

2.7. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019.

2.8. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2019, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

И.М. Никитина

3.2. Дата: 15.03.2019

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru