ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сэтл Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027804904445

1.5. ИНН эмитента: 7810245481

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36160-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На собрании присутствовали 4 человека. Кворум имеется.

Голосовали: "За" - единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Дать согласие на заключение Обществом (Займодавец) с Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Строй", ОГРН: 1077847600445 (Заемщик-1) Договора займа с процентами № СГ-132, в соответствии с основными условиями которого Займодавец на основании письменных заявок обязуется предоставить Заемщику-1 заем в виде денежных средств в размере 2 500 000 000, 00 рублей (Два миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик-1 обязуется возвратить его Займодавцу в срок не позднее 27.10.2022 г., а также уплатить проценты в размере 10,5 % годовых.

В совершении Договора-1 имеется заинтересованность Шубарева Максима Валерьевича, так как он является контролирующим лицом Общества и Заемщика-1.

Договор-1 не требует принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку в порядке п. 4 ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" требования о получении согласия на его совершение не поступало.

По второму вопросу:

Дать согласие на заключение Обществом (Займодавец) с Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Сэтл", ОГРН: 1117847154699 (Заемщик-2) Договора займа с процентами № СГ-133, в соответствии с основными условиями которого Займодавец на основании письменных заявок обязуется предоставить Заемщику-2 заем в виде денежных средств в размере 2 500 000 000, 00 рублей (Два миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а Заемщик-2 обязуется возвратить его Займодавцу в срок не позднее 27.10.2022 г., а также уплатить проценты в размере 10,5 % годовых.

В совершении Договора-2 имеется заинтересованность:

1) Шубарева Максима Валерьевича, так как он является контролирующим лицом Общества и Заемщика-2;

2) Еременко Ильи Анатольевича, так как он является членом Совета директоров Общества и Генеральным директором Заемщика-2.

Договор-2 не требует принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку в порядке п. 4 ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" требования о получении согласия на его совершение не поступало.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/2019 от 21.03.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 21.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru