ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ударница" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ударница"

1.3. Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739057037

1.5. ИНН эмитента: 7706042326

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения

.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета: 20 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 21 марта 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:

1. Провести 21 марта 2019 года, в 14:30, в кабинете Исполнительного директора заседание Наблюдательного совета Общества, в повестку дня которого включить следующие вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Предварительное утверждение Годового отчета за 2018г. и планируемое распределение прибыли на 2019 год.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета по распределению прибыли 2018 года.

3. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня собрания.

4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

7. Утверждение рабочих органов, докладчиков по вопросам повестки дня, регламента проведения и порядка объявления результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Ударница"

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Т.В. Ананьева

3.2. Дата 21.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru