ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ударница" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ударница"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739057037
1.5. ИНН эмитента: 7706042326
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019
2. Содержание сообщения
г. Москва 21 марта 2019г.
Место проведения: г. Москва, ул.Шаболовка, д.13, строение 1, АО "Ударница"
Присутствовали: Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Пенясова В.Г.,
Шелемех А.А.
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение Годового отчета за 2018г. и планируемое
распределение прибыли на 2019 год.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: предварительно утвердить Годовой отчет за 2018 г. и планируемое распределение прибыли на 2019 год.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета по распределению прибыли 2018
года.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: утвердить рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли 2018 года.
3. О внесении дополнительного вопроса в повестку дня собрания.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров
дополнительный вопрос с формулировкой "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое
общее собрание акционеров.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое общее собрание акционеров АО "Ударница".
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Голосовали - "За" - единогласно.
Принятое решение: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
7. Утверждение рабочих органов, докладчиков по вопросам повестки дня, регламента
проведения и порядка объявления результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Ударница"
Голосовали - "За" - единогласно
Принятое решение: Утвердить рабочие органы собрания, докладчиков, регламент проведения и порядок объявления результатов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Ударница"
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: 21 марта 2019 года
Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета: 21 марта 2019 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 21.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия