ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО КБ "МПСБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "МПСБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430005, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 36"а"
1.4. ОГРН эмитента: 1021300001656
1.5. ИНН эмитента: 1300034972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0752
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=993; http://www.mpsb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
избранное количество членов Совета директоров - 7 человек;
число присутствующих на заседании членов Совета директоров - 6 человек.
Кворум заседания для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1:
Результаты голосования: "за" - 6; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
Вопрос №5:
Результаты голосования: "за" - 6; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров вопрос о реорганизации ПАО КБ "МПСБ" в форме присоединения к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), об утверждении Договора о присоединении и Передаточного акта и рекомендовать принять следующие решения:
"1. Реорганизовать ПАО КБ "МПСБ" в форме присоединения к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).
2. Утвердить Договор о присоединении ПАО КБ "МПСБ" к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).
3. Утвердить Передаточный акт ПАО КБ "МПСБ".
1.2. Рекомендовать Общему собранию следующий порядок уведомления кредиторов и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ "МПСБ":
"1. Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации, ПАО КБ "МПСБ" размещает информацию об этом в сети Интернет на официальном сайте Банка - www.mpsb.ru. и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале "Вестник государственной регистрации", а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал ПАО КБ "МПСБ", в газете "Вечерняя Москва".
2. Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ "МПСБ", осуществляется ПАО КБ "МПСБ" в газете "Российская газета", а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете "Ведомости".
По вопросу №5 повестки дня:
5.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО КБ "МПСБ" и провести его в форме собрания.
5.2. Определить дату, место, время проведения Годового общего собрания, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени:
дата проведения собрания - 29 апреля 2019 года;
место проведения собрания - г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 "а" (административное здание ПАО КБ "МПСБ", конференц-зал);
время начала собрания - 11 часов 00 минут; время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут;
почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования - 430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 "а".
5.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО КБ "МПСБ" - 29 марта 2019 года;
5.4. Определить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ПАО КБ "МПСБ" за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "МПСБ" за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО КБ "МПСБ" по результатам 2018 года.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО КБ "МПСБ" на 2019 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО КБ "МПСБ".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "МПСБ".
7. О реорганизации ПАО КБ "МПСБ" в форме присоединения к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).
8. Об утверждении Договора о присоединении ПАО КБ "МПСБ" к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).
9. Об утверждении Передаточного акта ПАО КБ "МПСБ".
10. Об определении уполномоченного банка для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.
11. Об определении способа уведомления кредиторов и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО КБ "МПСБ".
5.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем направления каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказных писем или вручения под роспись, либо путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Банка - www.mpsb.ru.
5.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания и порядок ее предоставления:
- годовой отчет ПАО КБ "МПСБ" за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам ее проверки;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ "МПСБ" за 2016 год и за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО КБ "МПСБ" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО КБ "МПСБ";
- сведения о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение их на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО КБ "МПСБ";
- сведения об аудиторской организации Банка на 2019 год;
- отчет о заключенных ПАО КБ "МПСБ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Договора о присоединении ПАО КБ "МПСБ" к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО);
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО КБ "МПСБ" в форме присоединения к АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО);
- проект Передаточного акта ПАО КБ "МПСБ";
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО КБ "МПСБ", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО КБ "МПСБ";
- расчет стоимости чистых активов ПАО КБ "МПСБ" по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО КБ "МПСБ", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО КБ "МПСБ", с указанием цены выкупа акций;
- проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 29 марта 2019 года по адресу:
г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 36 "а" (административное здание ПАО КБ "МПСБ", каб. 402), по будням с 09-00 до 17-00 часов. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Банк предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО КБ "МПСБ", на котором приняты соответствующие решения:18 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО КБ "МПСБ", на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2019 года, Протокол № 14.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 10100752B
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.В. Брыков
3.2. Дата 22.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия