сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СТРОЙМЕХ №6" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Строймех №6" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Строительная механизация №6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строймех №6"

1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1027739221740

1.5. ИНН эмитента: 7732011620

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02941-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7732011620

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.

5.Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров.

6.Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом Общем собрании акционеров.

7.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

8.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с казанной информацией.

11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

13.Назначение председателя годового Общего собрания акционеров АО "СТРОЙМЕХ №6". Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров АО "СТРОЙМЕХ №6".

14.Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "СТРОЙМЕХ №6" регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР".

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

обыкновенные именные акции (рег. № выпуска 1-01-02941А), привилегированные именные акции (рег. № выпуска 2-01-02941А).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Поляков

3.2. Дата: 15.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru