сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Осинникихлеб" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Осинникихлеб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Осинникихлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: 652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1024201859659

1.5. ИНН эмитента: 4222000087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22868

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров эмитента - 100%

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2018 год":

- "за" - 5 голосов

- "против" - 0 голосов

- "воздержался" - 0 голосов

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год":

- "за" - 5 голосов

- "против" - 0 голосов

- "воздержался" - 0 голосов

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: "Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров":

- "за" - 5 голосов

- "против" - 0 голосов

- "воздержался" - 0 голосов

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества":

- "за" - 5 голосов

- "против" - 0 голосов

- "воздержался" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 1:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

Решение по вопросу 2:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах".

Решение по вопросу 3:

Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки собрания акционеров:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки собрания акционеров:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Дивиденды за 2018 год не выплачивать".

Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки собрания акционеров:

"Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Осинникихлеб" следующих лиц:

1. Миронов Андрей Николаевич — генеральный директор ПАО "Осинникихлеб";

2. Старикова Светлана Петровна — и.о. начальника ОМТС ООО "Кузбассхлеб";

3. Аношечкина Ольга Юрьевна — администратор ООО "Кузбассхлеб;

4. Кулаков Сергей Юрьевич — начальник АТЦ ООО "Кузбассхлеб";

5. Воронкин Геннадий Иванович — начальник АХО ООО "Кузбассхлеб".

Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки собрания акционеров:

"Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Осинникихлеб" следующих лиц:

1. Абузярова Наталья Петровна — начальник отдела кадров ООО "Кузбассхлеб";

2. Нижегородцева Елена Артуровна — главный бухгалтер ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат";

3. Трофимова Екатерина Михайловна — начальник юридического отдела ООО "Кузбассхлеб".

Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки собрания акционеров:

"Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Осинникихлеб" - Общество с ограниченной ответственностью "Бэст-Аудит", место нахождения: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, д. 20, кв. 4".

Решение по вопросу 4:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Осинникихлеб".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 16.04.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 2/19 от 17.04.2019г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12623-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 11.11.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Миронов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru