сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Томскпромстройбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Томскпромстройбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Томскпромстройбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г.Томск, пр. Фрунзе, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446

1.5. ИНН эмитента: 7000000130

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1720

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об итогах работы ПАО "Томскпромстройбанк" за I квартал 2019 года.

2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Томскпромстройбанк".

3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Томскпромстройбанк".

4. Определение формы; даты; места; времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания; почтового адреса, по

которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Томскпромстройбанк".

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка её предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Рекомендации по распределению прибыли ПАО "Томскпромстройбанк" за 2018 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.

11. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2019-2020 г.г.

12. Предложение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.

13. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО "Томскпромстройбанк", результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску,

соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.

14. Об утверждении внутренних документов ПАО "Томскпромстройбанк":

14.1.План обеспечения и восстановления деятельности ПАО "Томскпромстройбанк" в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД)" в новой

редакции.

14.2.Изменение № 1 в Стратегический план развития ПАО "Томскпромстройбанк" на 2018-2020 г.г.

15. Разное.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные,

бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска - 10201720В.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Н.Ю. Кайдаш

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru