сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Промстройкомплект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Промстройкомплект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промстройкомплект"

1.3. Место нахождения эмитента: 432042, РФ, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1027301480161

1.5. ИНН эмитента: 7327001679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02782-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:

Родионов Михаил Юрьевич, Юденичев Алексей Алексеевич, Прокудин Владимир Леонидович, Юденичев Павел Алексеевич, Сырайев Дамир Анварович.

Члены Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", не присутствующие на заседании: - Количественный состав Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", определенный Уставом Общества - 5 членов.

В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО "Промстройкомплект" Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Промстройкомплект" имеется.

1. Первый вопрос повестки дня - О передаче полномочий председателя Совета директоров по ведению годового общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - "за"

2. Юденичев Алексей Алексеевич - "за"

3. Прокудин Владимир Леонидович - "за"

4. Юденичев Павел Алексеевич - "за"

5. Сырайев Дамир Анварович - "за"

ИТОГО: "За" - 5 (100% от присутствующих) голоса, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).

РЕШИЛИ: Передать полномочия председателя Совета директоров по ведению годового общего собрания акционеров "19" апреля 2019г. члену Совета директоров и Генеральному директору ОАО "Промстройкомплект" Юденичеву Алексею Алексеевичу.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2019г. № 4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru