сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сорбент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сорбент" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Сорбент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сорбент"

1.3. Место нахождения эмитента: 614113, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025901602770

1.5. ИНН эмитента: 5908001417

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31035-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: //www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11765

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2019 года, в малом зале клуба "Химик" (каб. № 21) по адресу: 614113, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 в 11-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По состоянию на 11 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания - 2 603 235, что составляет 97,1519 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Сорбент" кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.

3) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 г.

4) Распределение прибыли общества по результатам 2018 финансового года.

5) Выплата дивидендов акционерам общества по результатам 2018 финансового года.

6) Избрание членов Совета директоров общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

8) Утверждение аудитора общества на 2019 г.

9) Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10) Утверждение изменений в Устав общества.

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

12) Утверждение Положения о Совете директоров.

13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

14) О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации

15) Утверждение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Рабочими органами Годового общего собрания акционеров являются Президиум собрания, секретарь собрания.

- Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

- Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания проводится регистратором общества - АО ВТБ Регистратор.

- Вопросы по повестке дня собрания подаются секретарю собрания в письменном виде.

- Устанавливается регламент рассмотрения вопросов на годовом общем собрании: выступающим по вопросам повестки дня собрания отводится до 15 минут; время для ответа на поступающие вопросы - не более 10 мин.; желающим выступить предоставить время не более 5-ти минут каждому".

"ЗА" - 2 603 198 (99.9986 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 37.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год - утвердить.

"ЗА" - 2 603 235 (100.0000%).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Отчет ревизионной комиссии за 2018 год - утвердить.

"ЗА" - 2 603 235 (100.0000%).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Полученную прибыль за 2018 г. направить на производственное развитие предприятия и пополнение оборотных средств, а также на выплату дивидендов по акциям общества по итогам 2018 финансового года.

"ЗА" - 2 602 110 (99.9568 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 125 (0.0432 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Дивиденды за 2018 год выплатить в размере - 51 (Пятьдесят один) руб. 56 коп. на одну акцию. Номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, выплатить дивиденды в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

"ЗА" - 2 602 110 (99.9568 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 125 (0.0432 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Кетов Вячеслав Александрович - администратор ООО "ФПГ-Нефтехимпром".

- Парамеева Елена Анатольевна - финансовый директор АО "Сорбент".

- Кетова Ольга Ефремовна - юрисконсульт ООО "ФПГ - Нефтехимпром".

-Шагалова Оксана Валерьевна - директор ООО "Инвест-Капитал".

- Армяншина Ирина Николаевна - коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург".

- Смоленцева Наталья Николаевна - директор ООО "Уральский кабельный центр".

- Обухов Алексей Викторович - менеджер ООО "Нефтехимснаб".

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров Общества в составе" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Кетов Вячеслав Александрович 2 596 606

2 Парамеева Елена Анатольевна 2 638 360

3 Кетова Ольга Ефремовна 2 594 906

4 Шагалова Оксана Валерьевна 2 594 906

5 Армяншина Ирина Николаевна 2 595 906

6 Смоленцева Наталья Николаевна 2 594 906

7 Обухов Алексей Викторович 2 595 106

"ЗА" 1 - 8 210 696

"ПРОТИВ" всех кандидатов- 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

"Не голосовали" по всем кандидатам - 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 11 949

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1) Красильникова Екатерина Юрьевна - бухгалтер-ревизор АО "Сорбент"

2) Маркова Ирина Михайловна - начальник финансового отдела АО "Сорбент"

3) Мамий Ольга Владимировна - юрисконсульт юридического отдела АО "Сорбент"

Красильникова Екатерина Юрьевна

"ЗА" - 2 603 235 (100.0000%).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

Маркова Ирина Михайловна

"ЗА" - 2 603 235 (100.0000%).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

Мамий Ольга Владимировна

"ЗА" - 2 603 223 (99.9995 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 (0.0005 %)

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ГАРАНТ" (ИНН 5908074912).

"ЗА" - 2 603 201 (99.9987 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 (0.0005 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 апреля 2019 г.

"ЗА" - 2 602 088 (99.9559 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 125 (0.432 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить изменения в Устав Общества

"ЗА" - 2 601 501 (99.9334 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 712 (0.0658 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить Положение об общем собрании акционеров

"ЗА" - 2 602 626 (99.9766 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 587 (0.0226 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по двенадцатому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить Положение о Совете директоров

"ЗА" - 2 602 088 (99.9559 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 125 (0.0432 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по тринадцатому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии

"ЗА" - 2 603 201 (99.9987 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 (0.0005 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 22.

По результатам голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации с 15 апреля 2019 года

"ЗА" - 2 602 638 (99.9771 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 587 (0.0225 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 10.

По результатам голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня Собрание акционеров решило: Утвердить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления

"ЗА" - 2 602 626 (99.9766 %).

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 599 (0.0230 %).

"НЕ ГОЛОСОВАЛИ" - 0.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 10.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 апреля 2019 г., протокол ГОСА № 29-19.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: N1-02-31035-Д; 19.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт

АО "Сорбент" О.В.Мамий

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru