сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Студенецкий мукомольный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787

1.5. ИНН эмитента: 5815000308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 апреля 2019 года кабинет Генерального директора ОАО "Студенецкий мукомольный завод" 442227 Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец ул.Станционная, 1,

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский Агропромсоюз", на следующих условиях:

- Совокупная сумма кредита (основной долг) не более 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей;

- Срок кредита: до 1 года;

- Средполагаемая процентная ставка:

- Льготная ставка: 5 % годовых.

- Увеличенная льготная ставка:

не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка: не более 12% годовых, режим уплаты процентов ежемесячно;

- Приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян ; регуляторов роста ; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

- Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) - не взимается.

- Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме "овердрафт" в течение всего периода действия - не взимается.

- Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита - не более 0.2% годовых.

- Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) - не взимается в случае если на дату досрочного погашения кредита (в том числе частичного) срок, оставшийся до погашения кредита, составляет менее 30 календарных дней (включительно).

- Другие комиссии: в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО "Россельхозбанк" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, действующими на дату совершения соответствующего действия (операции/сделки).

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика.

Прочие условия сделки определяются договором поручительства.

Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающее более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ООО "Успенский Агропромсоюз". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО "Успенский Агропромсоюз".

Время начала регистрации участников собрания: 12:30

Время окончания регистрации участников собрания: 13:11

Время открытия собрания: 13:00

Время закрытия собрания: 13:20

Время начала подсчета голосов: 13:12

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 31.03.2019 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату - 150015215.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

N вопроса (пункта вопроса) повестки дня

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие

в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)

1 150015215 150015215 100% 150013410 99.9988% ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения N660-П "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Об итогах голосования по вопросу N1.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано более чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 150013410.

Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки - 150011584.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования

"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

по всем голосующим 150013410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

в т.ч. по незаинтересов. 1826 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства с АО "Россельхозбанк" в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии планируемым к заключению между АО "Россельхозбанк" и ООО "Успенский Агропромсоюз", на следующих условиях:

- Совокупная сумма кредита (основной долг) не более 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей;

- Срок кредита: до 1 года;

- Предполагаемая процентная ставка:

- Льготная ставка: 5 % годовых.

- Увеличенная льготная ставка:

не менее льготной ставки, предусмотренной в п. 1.1 настоящего раздела, увеличенной на величину, не превышающую размер Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Правилами. В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка: не более 12% годовых, режим уплаты процентов ежемесячно;

- Приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян ; регуляторов роста ; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

- Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт) - не взимается.

- Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме "овердрафт" в течение всего периода действия - не взимается.

- Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита - не более 0.2% годовых.

- Комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) - не взимается в случае если на дату досрочного погашения кредита (в том числе частичного) срок, оставшийся до погашения кредита, составляет менее 30 календарных дней (включительно).

- Другие комиссии: в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО "Россельхозбанк" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, действующими на дату совершения соответствующего действия (операции/сделки).

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика.

Прочие условия сделки определяются договором поручительства.

Сделка по предоставлению поручительства ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как контролирующее лицо ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - ООО "СДИ" (акционер ОАО "Студенецкий мукомольный завод", обладающее более 50% уставного капитала ОАО "Студенецкий мукомольный завод") является контролирующим лицом выгодоприобретателя - ООО "Успенский Агропромсоюз". Кроме того, заинтересованным лицом будет являться Гаринуа М.П. член совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод", который является членом наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО "Успенский Агропромсоюз".

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров - Акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор" (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

2.6. Дата составления протокола общего собрания и номер: 17 апреля 2019 год N 3/2019ОС

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E от 29.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

__________________ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru