сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальморгеология" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальморгеология" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальморгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальморгеология"

1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30

1.4. ОГРН эмитента: 1022500710066

1.5. ИНН эмитента: 2508020681

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30534-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров 17 апреля 2019г. Кворум имеется. Из 5 членов совета директоров присутствует 5 (100,0%).

2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 12 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин. местного времени.

2.3. Повестка дня:

2.3.1. О дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО"Дальморгеология" по итогам отчетного 2018 года.

2.3.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО "Дальморгеология" по итогам отчетного 2018 года

2.3.3. Об утверждении даты опубликования уведомления акционеров о созыве собрания

2.3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

2.3.5. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.3.6. О предварительном одобрении годового отчета ОАО "Дальморгеология" советом директоров.

2.4. Решения, принятые советом директоров:

2.4.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО"Дальморгеология" по итогам отчетного 2018 года - 18 июня 2019 года. Место проведения: г. Находка, ул. Малиновского, 30.

2.4.2. Установить 17.05.2019 датой, на которую составляются списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

2.4.3. Уведомление акционерам о созыве собрания опубликовать в периодическом издании - в газете "Находкинский рабочий" 17.05.2019 года.

2.4.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.

2.4.5. Утвердить проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4.6.1. Одобрить годовой отчет общества за 2018 отчетный год, бухгалтерский отчет за 2018 отчетный год, отчет о прибылях и убытках одобрить и направить на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО "Дальморгеология".

2.4.6.2. Полученную по результатам 2018 года прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет и дивиденды по акциям за 2018год не начислять и не выплачивать.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол №02/19-сд от 17.04.2019.

2.6 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.7 Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Савченко

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru