сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Корвет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АК "Корвет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Корвет"

1.3. Место нахождения эмитента: 640027, г.Курган, ул. Бурова-Петрова, 120

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509714

1.5. ИНН эмитента: 4501006138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45159-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1672

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 17 апреля 2019 года.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 19 апреля 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные (выпуск 4), 1-04-45159-D дата государственной регистрации выпуска 19.10.1998г., Акции привилегированные именные типа А (выпуск 2), 2-02-45159-D дата государственной регистрации выпуска 19.10.1998г. Привилегированные акции типа А голосуют по всем вопросам повестки дня в связи с необъявлением по ним дивиденда на предыдущем годовом общем собрании.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет". Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет". Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО "АК "Корвет". Определение идентификационных признаков акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента.

2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "АК "Корвет".

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет".

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет" и утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет".

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров АО "АК "Корвет", срока и места предоставления информации (материалов).

6. Определение рекомендаций Наблюдательного совета АО "АК "Корвет" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Предварительное утверждение годового отчета АО "АК "Корвет" за 2018 год.

8. Утверждение списка кандидатур для избрания в Наблюдательный совет АО "АК "Корвет".

9. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию, аудитора.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "АК "Корвет".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Чернов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru