сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Московский Кредитный банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282

1.5. ИНН эмитента: 7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

В соответствии с п. 13.8 Устава при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного Совета Менжинского Сергея Юрьевича.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2019 года.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2019 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2018 года.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении размера оклада директора Департамента внутреннего аудита.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Политики управления рисками в Банковской группе.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь - февраль 2019 года.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2018 год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:

О корректировке нефиксированной части оплаты труда Председателя Правления Банка и отдельных членов Правления Банка за 2018 финансовый год.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:

О выплате части отсроченной премии за 2016 и 2017 годы Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2019 года.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:

Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:

О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI).

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня:

Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.04.2019 № 07.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I квартал 2019 года согласно приложению 1.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2019 год с учетом рекомендаций Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 15.04.2019 № 07 согласно приложению 2.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2018 года согласно приложению 3.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить размер фиксированной части оплаты труда Директора департамента внутреннего аудита Е.А. Татурина с 16 апреля 2019 года согласно приложению 4, и считать обязанность Банка по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы (индексации) исполненной в его отношении.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка согласно приложению 6.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru