сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростовский часовой завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РЧЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЧЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50а

1.4. ОГРН эмитента: 1026103164361

1.5. ИНН эмитента: 6152001095

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55310-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П: Из семи членов Совета директоров ОАО "РЧЗ" приняли участие с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

Итоги голосования вопросу №1: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 2 (два) голоса.

Итоги голосования вопросу №2: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 2 (два) голоса.

Итоги голосования вопросу №3: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Итоги голосования вопросу №4: "за" - 7 (семь) голосов; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Итоги голосования вопросу №5: "за" - 5 (пять) голосов; "против" - 2 (два) голоса; "воздержался" - 0. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 принято решение:

Рекомендовать прибыль Общества за 2018 год не распределять в связи с ее отсутствием; дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать.

По вопросу №2 принято решение:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2018 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на указанном годовом общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.

По вопросу №3 принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Осуществить уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством, не позднее 24 апреля 2019 года.

По вопросу №4 принято решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества;

- сведения о выдвинутых кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- проект устава Общества (новая редакция).

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д.12, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу №5 принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 17.04.2019г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Удовиченко

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru