сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ярсинтез" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО НИИ "ЯРСИНТЕЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ "Ярсинтез"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, пр. Октября, д.88.

1.4. ОГРН эмитента 1027600838462

1.5. ИНН эмитента 7606000121

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0-8004-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 членов Совета директоров, что для принятия решений по повестке дня, согласно Устава общества достаточно, т.е кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

Решение по первому вопросу:

На основании п.1 ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" обратится к специализированному регистратору ОАО НИИ "Ярсинтез" ООО "Реестр-РН" (Ярославский филиал) с просьбой выполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров 20.06.2019 г.

Голосовали: "За" - 7 чел., "против" - 0, "воздержались" - 0.

Решение по второму вопросу:

Представленный текст объявления о годовом собрании акционеров 20.06.2019г. утвердить.

Голосовали: "За" - 7 чел., "против" - 0, "воздержались" - 0.

Решение по третьему вопросу:

Формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров 20.06.2019г. (приложение № 2-5 к протоколу СД) утвердить.

Голосовали: "За" - 7 чел., "против" - 0, "воздержались" - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/260 от 11.04.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО НИИ "Ярсинтез" _____________ В.П. Беспалов

(подпись)

3.2. Дата " 11 " апреля 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru