сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электрогаз" ОАО "Газпром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром электрогаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром электрогаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром электрогаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 117449, Российская Федерация, г.Москва, ул.Винокурова, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1022301610297

1.5. ИНН эмитента: 2310013155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32483-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2019.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования): 26.04.2019.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

4.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2018 года.

6.Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров Общества.

7.Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

8.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: "Об утверждении аудитора Общества".

9.О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

10.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

11.Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

12.О внесении дополнений в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-32483-Е от 24.11.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "Электрогаз"

А.П. Савельев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru