сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Де-Кастринский Торговый Дом" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Де-Кастринский Торговый Дом"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 682429, Хабаровский край, Ульчский р-он, п.Де-Кастри, ул. Бошняка, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1022700848280

1.5. ИНН эмитента: 2719000123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37623

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров Эмитента: 14.04.2019 г.

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2019 г.

2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г.

2. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г.

3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г. и 2018 г. и

порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

9. Назначение председательствующего на общем собрании и секретаря собрания.

10. Утверждение кандидатур в состав Совета Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества.

11. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

12. Утверждение рекомендаций по распределению убытков общества по результатам финансового года.

13. Привлечение регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Номер и дата государственной регистрации: 1-01-31982-F от 07 июля 2004 г.

3. Подпись

3.1. И.О. ДИРЕКТОРА

И.А. Грачев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru