сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моздокские узоры" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Моздокские узоры" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Моздокские узоры"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Моздокские узоры"

1.3. Место нахождения эмитента: 363754 РСО-Алания,г.Моздок,ул.Фабричная,1

1.4. ОГРН эмитента: 1021500918097

1.5. ИНН эмитента: 1510004477

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30517-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

"О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение о существенном факте:

Решения Совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Моздокские узоры"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Моздокские узоры"

1.3. Место нахождения эмитента 363754, РСО - Алания, г. Моздок,

ул. Фабричная,1

1.4. ОГРН эмитента 1021500918097

1.5. ИНН эмитента 151000447

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517- E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров: 85,7%

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вопрос N 1 повестки дня заседания: Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Моздокские узоры" за 2018 год.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 2 повестки дня заседания: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Вопрос о дивидендах.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 3 повестки дня заседания: Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, на должность Генерального директора.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 4 повестки дня заседания: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Моздокские узоры".

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 5 повестки дня заседания: Определение формы проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 6 повестки дня заседания: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 5 голосов; "Против" - 1 голос; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 7 повестки дня заседания: Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 8 повестки дня заседания: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 9 повестки дня заседания: Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 10 повестки дня заседания: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 11 повестки дня заседания: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 12 повестки дня заседания: Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Моздокские узоры".

2. Рекомендовать общему собранию акционеров по результатам отчетного года дивиденды за 2018г. не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

Абреков Алим Аскерович

Абреков Аскер Абдулезович

Басанько Татьяна Степановна

Бережной Вячеслав Владимирович

Булгаков Виктор Николаевич

Игнатенко Наталья Михайловна

Казаров Олег Бабкенович

Кулябин Роман Николаевич

Ли Светлана Антоновна

Симонова Валентина Владимировна

Терешков Владимир Александрович

Чеботарева Виктория Викторовна

Юхно Сергей Николаевич

Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

Абрекова Елена Владимировна

Пересада Людмила Михайловна

Трунова Наталья Викторовна

Утвердить список кандидатов на должность Генерального директора:

Абреков Аскер Абдулезович

Булгаков Виктор Николаевич

Утвердить кандидатуру ООО "АФ "Абсолют" (г. Владикавказ) для утверждения годовым общим собранием акционеров аудитора Общества.

4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Моздокские узоры".

5. Определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6. Определить:

? дату проведения годового общего собрания акционеров - 17 мая 2019г.;

? место проведения годового общего собрания акционеров: г. Моздок, ул. Фабричная,1, кабинет Генерального директора.

? время открытия годового общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

? время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 час. 00 мин.

7. Определить:

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 363754, РСО- Алания, г. Моздок, ул. Фабричная,1, ОАО "Моздокские узоры".

8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 22 апреля 2019г.

9. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Генерального директора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

10. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования такого сообщения в газетах "Северная Осетия" и "Моздокский вестник", на сайте общества http://www.mozdok-uzor.ru.

11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

? годовой отчет общества за 2018г.;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018г.;

? заключение аудитора общества;

? заключение ревизионной комиссии;

? сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора, в аудиторы Общества, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

? проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Фабричная,1, отдел кадров, начиная с 26 апреля 2019г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10-1П-022.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2019 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2019 года № 3.

3. Подпись

3.1. Временный Генеральный директор

ОАО "Моздокские узоры" _______________ В.Н. Булгаков

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2019г. М.П.

3. Подпись

3.1. Временный Генеральный директор

В.Н. Булгаков

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru