сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Благовещ. кондитер. ф-ка "Зея" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.3. Место нахождения эмитента: 675002, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1022800512613

1.5. ИНН эмитента: 2801002684

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30141-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.3. Место нахождения эмитента 675002, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1022800512613

1.5. ИНН эмитента 2801002684

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30141-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.3. Определение места проведения годового общего собрания акционеров;

1.4. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;

1.5. Определение времени проведения годового общего собрания акционеров;

1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;

1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

8. О кандидатуре аудитора Общества.

9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.

10. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.

11. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30141-F, дата регистрации - 03.02.1998.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор

по доверенности №б/н от 19.02.2019

сроком по 31.12.2019

Т.В. Демура

(подпись)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 19 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор ОАО "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея" (доверенность б/н от 19.02.2019)

Демура Татьяна Владимировна

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru