сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Де-Кастринский Торговый Дом" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Де-Кастринский Торговый Дом"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 682429, Хабаровский край, Ульчский р-он, п.Де-Кастри, ул. Бошняка, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1022700848280

1.5. ИНН эмитента: 2719000123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37623

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2019 г. № 1.

2.3. Кворум заседания Совета директоров: Всего в заседании участвует 4 члена Совета директоров из 5. Кворум имеется, заседание правомочно

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) по итогам 2017 г.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) по итогам 2018 г.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

3. Утвердить дату годового общего собрания акционеров: "23" мая 2019 г.; время начала собрания — в 11 часов 30 минут;

время начала регистрации — в 11 часов 00 минут;

место проведения: г.Хабаровск, ул. Пушкина, 23 а, офис 401.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — "28" апреля 2019 г. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества. Сообщить акционерам о проведении собрания не позднее 02 мая 2019 г.

Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

5. Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества.

4. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год по акциям Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение изменений в Устав в целях приведения Устава в соответствие с законодательством.

10. Принятие решения об обращении в уполномоченный орган с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, путем размещения сообщения на странице Интерфакс.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров по итогам 2017 г.:

• годовой отчет акционерного общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

• заключение аудитора;

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров по итогам 2018 г.:

• годовой отчет акционерного общества;

• годовая бухгалтерская отчетность;

• заключение аудитора;

• рекомендации по количественному составу Совета директоров;

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;

• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

• сведения о кандидатуре аудитора (аудиторской компании);

• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;

• Проект изменений в Устав.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества и по адресу г.Хабаровск, ул.Пушкина, 23 а, каб. 402, в течение 20 дней до даты собрания и во время проведения собрания, а также в установленном порядке получить копии документов, обратившись к исполнительному органу Общества.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

9. Назначить председательствующим на собрании Председателя Совета Общества Махонина А.В., секретарем собрания исполняющего обязанности директора Общества Грачева И.А.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

10. Определить количественный состав Совета Общества в количестве 5 членов.

Выдвинуть следующих кандидатов в состав Совета Общества, ревизора и аудитора Общества:

кандидаты в состав Наблюдательного Совета Общества:

• Махонин Александр Владимирович

• Свиридов Сергей Алексеевич

• Короткий Дмитрий Александрович

• Ушаков Дмитрий Александрович

• Кириченко Анатолий Федорович

кандидат в ревизоры Общества:

• Товстик Юлия Николаевна

• Каткова Елена Александровна

кандидатура в аудиторы Общества: ООО "Аудит-Эталон" (ИНН 2722071614).

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

11. Утвердить предварительно годовые отчеты за 2017 г. и за 2018 г.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

12. - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

"Отнести убытки по итогам 2017 г. на нераспределенную прибыль (убытки) отчетного периода. Дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2017 года не распределять и не выплачивать".

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

"Показатели чистой прибыли по итогам 2018 г. направить на развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2018 года не распределять и не выплачивать".

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

13. Привлечь регистратора Общества - АО "Новый регистратор" в лице Дальневосточного филиала для осуществления функций счетной комиссии.

Итоги голосования: "За" - 4 "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято единогласно.

Номер и дата государственной регистрации: 1-01-31982-F от 07 июля 2004 г.

3. Подпись

3.1. И.О. ДИРЕКТОРА

И.А. Грачев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru