сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОНТАЖ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОНТАЖ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОНТАЖ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия,140090, Московская область, город Дзержинский, ул. Лесная, д.6.

1.4. ОГРН эмитента: 1025007269297

1.5. ИНН эмитента: 5056000107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Публичное акционерное общество "МОНТАЖ" - Решения общих собраний участников (акционеров).

Сообщение о существенном факте "о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование): Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОНТАЖ"

1.3.Место нахождения эмитента: Россия, 140090, Московская обл. г. Дзержинский

ул. Лесная, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1025007269297

1.5. ИНН эмитента: 5056000107

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004 2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

2.3 Дата и место проведения общего собрания. "12" апреля 2019 г. Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосующих акций общества составляет 281 720 акций. Количество голосующих акций принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании - 193642 шт., что составляет 68,74 % от общего числа голосующих акций. Общее количество кумулятивных голосов для голосования по третьему вопросу повестки собрания - 1 972 040 голосов. Количество кумулятивных голосов для голосования по третьему вопросу повестки собрания, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании - 1 355 494голосов, что составляет 68,74%. Количество голосов для голосования по четвертому вопросу повестки собрания, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в годовом общем собрании - 169 696 голосов, что составляет 65,83%. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 281720 голосов.

2. По второму вопросу - 281720 голосов.

3. По третьему вопросу - 1 972 040 голосов.

4. По четвертому вопросу - 281720 голосов.

5. По пятому вопросу - 281720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 193642 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 193642 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 1 355 494 голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу - 169 696 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу - 193642 голосов. Кворум имеется.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня и число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

По вопросу повестки дня №1:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

"за" 193 582 | 99,97% голосов, "против" 60 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решение по первому вопросу принято.

По вопросу повестки дня №2:

2. Распределить прибыль по результатам 2018-го финансового года следующим образом:

- всю прибыль направить на развитие Общества;

- дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

"за" 193 572 | 99,96% голосов, "против" 70 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решение по второму вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №3:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. РУЗИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА - 193 582 голосов

2. БАТАЛИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА - 193 582 голосов

3. ФРОЛОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - 193 582 голосов

4. БОЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА - 193 582 голосов

5. КОЖАНОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ - 193 582 голосов

6. КОВАЛКИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - 193 582 голосов

7. СИЗОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - 193 582 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 420

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0 Число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решение по третьему вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "МОНТАЖ":

1. МИТЬКИНА ИРИНА ФЕДОРОВНА

2. ШЕВЕЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

3. СЛУЧЕНКОВА МАРИНА ИВАНОВНА

По кандидатуре Митькиной Ирины Федоровны

"за" 169 696 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По кандидатуре Шевелевой Ольги Алексеевны

"за" 169 696 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По кандидатуре Слученковой Марины Ивановны

"за" 169 696 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решение по четвертому вопросу повестки принято.

По вопросу повестки дня №5:

5. Утвердить аудитором ПАО "МОНТАЖ" - ООО "Интерком-Аудит БКР".

"за" 193 642 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решение по пятому вопросу повестки принято

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 составлен 16 апреля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________ А.В.Фролов

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фролов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru