сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Де-Кастринский Торговый Дом" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Де-Кастринский Торговый Дом"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЕ-КАСТРИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 682429, Хабаровский край, Ульчский р-он, п.Де-Кастри, ул. Бошняка, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1022700848280

1.5. ИНН эмитента: 2719000123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37623

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров - годовое очередное по итогам 2018 г., по итогам 2017 г. (по предписанию ЦБ РФ).

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

дата годового общего собрания акционеров: "23" мая 2019 г.;

время начала собрания — в 11 часов 30 минут;

время начала регистрации — в 11 часов 00 минут;

место проведения: г.Хабаровск, ул. Пушкина, 23 а, офис 401.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — "28" апреля 2019 г.

дата сообщения акционерам о проведении собрания - не позднее 02 мая 2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества.

4. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год по акциям Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение изменений в Устав в целях приведения Устава в соответствие с законодательством.

10. Принятие решения об обращении в уполномоченный орган с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников:

по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества и по адресу г.Хабаровск, ул.Пушкина, 23 а, каб. 402, в течение 20 дней до даты собрания и во время проведения собрания, а также в установленном порядке получить копии документов, обратившись к исполнительному органу Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, - обыкновенные именные бездокументарные акции. Номер и дата государственной регистрации акций: 1-01-31982-F от 07 июля 2004 г.

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров (Протокол № 1 от 17.04.2019 г.)

3. Подпись

3.1. И.О. ДИРЕКТОРА

И.А. Грачев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru