сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нител" (пр-во телев.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИТЕЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИТЕЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 603009, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.37

1.4. ОГРН эмитента: 1025203563879

1.5. ИНН эмитента: 5261001745

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

12 апреля 2019г, Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.37 в 14 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:

по вопросу № 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" - 6 239 560 голосов;

по вопросу № 2 "Избрание членов Совета директоров Общества" - 43 676 920 голосов;

по вопросу № 3 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" - 2 906 705 голосов;

по вопросу № 4 "Утверждение аудитора Общества на 2019 год" - 6 239 560 голосов;

по вопросу № 5 "О согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность" -

2 906 705 голосов;

по вопросу № 6 "О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий" - 6 239 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу № 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" - 4 722 521 голос;

по вопросу № 2 "Избрание членов Совета директоров Общества" - 33 057 647 голосов;

по вопросу № 3 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" - 1 389 666 голосов;

по вопросу № 4 "Утверждение аудитора Общества на 2019 год" - 4 722 521 голос;

по вопросу № 5 "О согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность" -

1 389 666 голосов.

по вопросу № 6 "О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий" - 4 722 521 голос.

Для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "НИТЕЛ" кворум имеется и составляет: по вопросу № 1 - 75,6868%; по вопросу № 2 - 75,6868%; по вопросу № 4 - 75,6868%; по вопросу № 5 - имеется; по вопросу № 6 - 75,6868%.

По вопросу № 3 кворум отсутствует и составляет - 47,8090%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

5. О согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":

"за" - 4 711 627 голосов, что составляет 99,7693 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"против" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"воздержался" - 1 091 голос, что составляет 0,0231 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 881 355 474 руб. распределить:

• на развитие предприятия 569 377 474 руб.

• на выплату годовых дивидендов 311 978 000 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Выплатить объявленные дивиденды в размере 50 (пятьдесят) рублей на каждую акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 апреля 2019 г."

По вопросу № 2 повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".

"за" предложенных кандидатов - 32 823 101 голос, что составляет 99,2906 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данномувопросу;

"против всех кандидатов" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"воздержался по всем кандидатам" - 19 614 голосов, что составляет 0,0593 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные "за" избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:

Гапонов Михаил Викторович 4 585 942 голоса

Литвак Александр Григорьевич 4 589 833 голоса

Лузянин Владимир Ильич 4 787 732 голоса

Митропольский Олег Валентинович 4 576 323 голоса

Рыбушкин Станислав Олегович 4 579 794 голоса

Самойлов Сергей Борисович 5 129 643 голоса

Цыбанев Валерий Николаевич 4 573 834 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гапонов Михаил Викторович

2. Литвак Александр Григорьевич

3. Лузянин Владимир Ильич

4. Митропольский Олег Валентинович

5. Рыбушкин Станислав Олегович

6. Самойлов Сергей Борисович

7. Цыбанев Валерий Николаевич.

По вопросу № 3 повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":

В связи с тем, что по вопросу № 3 повестки дня Собрания кворум для принятия решения отсутствует, подсчет голосов по данному вопросу не осуществлялся.

По вопросу № 4 повестки дня "Утверждение аудитора Общества на 2019 год":

"за" - 4 696 268 голосов, что составляет 99,4441 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"против" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"воздержался" - 19 310 голосов, что составляет 0,4089 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Кроу Русаудит" (ИНН 7716044594).

По вопросу № 5 повестки дня "О согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность":

"за" - 1 360 128 голосов, что составляет 97,8745 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"против" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"воздержался" - 23 119 голосов, что составляет 1,6636 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Дать согласие на совершение сделок между ПАО "НИТЕЛ" и Акционерным обществом коммерческим банком "Ассоциация", которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на общую (предельную) сумму, не превышающую 1,5 миллиарда рублей, в том числе: получение кредитов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 20 % годовых в рублях), банковской гарантии (не более 4 % годовых), обеспечительные сделки (залог, поручительство), заключение договоров купли-продажи, возмездного оказания услуг, займов (не менее 5 % годовых), банковского вклада (депозита)(не ниже ключевой ставки ЦБ РФ), совершение сделок с векселями (заем с выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами, заключение дополнительных соглашений к договору банковского счета о порядке начисления и выплаты процентов на неснижаемые остатки денежных средств на счете по ставке не ниже 4-х пунктов ключевой ставки ЦБ РФ, изменение условий указанных сделок в пределах установленных параметров.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: заинтересованными лицами по указанным сделкам являются член Совета директоров Общества Генеральный директор Общества С.Б. Самойлов, члены Совета директоров Общества В.И. Лузянин, М.В.Гапонов М.В., А.Г.Литвак, С.О. Рыбушкин, О.В. Митропольский, В.Н Цыбанев, которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (члены Совета директоров АО КБ "Ассоциация" С.О. Рыбушкин, В.И. Лузянин, А.Г. Литвак, О.В. Митропольский, В.Н. Цыбанев, член Совета Директоров АО КБ "Ассоциация", Председатель Правления АО КБ "Ассоциация" М.В. Гапонов).

По вопросу № 6 повестки дня "О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий":

"за" - 4 700 294 голосов, что составляет 99,5293 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"против" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

"воздержался" - 15 212 голосов, что составляет 0,3221 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Дать согласие на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий, которые могут быть заключены ПАО "НИТЕЛ" и банками ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк России", Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО "Россельхозбанк" в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Цель: исполнение государственных контрактов Министерства обороны РФ и контрактов АО "Рособоронэкспорт" в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 29.12.2012г. № 275 -ФЗ.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии, увеличение, пролонгацию - не выше 5 % годовых.

Процентная ставка по банковскому кредиту - не более 20 % годовых.

Сумма банковских кредитов, гарантий - не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) руб.

Срок банковских кредитов, гарантий - до 31 декабря 2027 года.

Выгодоприобретатели - Министерство обороны РФ и АО "Рособоронэкспорт".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

16 апреля 2019 года № 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип) - Акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата его присвоения: 11.05.1995г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.Б. Самойлов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru