сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Электротехнический Комплекс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭТК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Электротехнический комплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭТК"

1.3. Место нахождения эмитента: 644099, Россия, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71

1.4. ОГРН эмитента: 1025500737437

1.5. ИНН эмитента: 5503068565

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00886-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Акционеру АО "ЭТК" ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Электротехнический комплекс"

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество "Электротехнический комплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: АО "ЭТК"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644099 г. Омск, ул. Чапаева, д. 71.

1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503068565

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН): 1025500737437

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00886-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx7icH7587

2. Информация о выпуске ценных бумаг: Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00886-F от 25.11.2002.

Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России Наименование документа: Распоряжение от 25.11.2002 № 0488-р

Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00,00 копеек.

Количество ценных бумаг: 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) штук.

Общий объём выпуска (по номинальной стоимости)/Объем эмиссии: 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов)рублей.

2.6 Способ размещения: Приобретение акций учредителями общества.

Отчёт об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг.

3. Содержание сообщения:

3.1. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие).

3.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2019 года, Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307), время начала собрания: 12 часов 00 минут 29 мая 2019 года.

3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут 29 мая 2019 года.

3.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2019 года.

3.5. Дополнительные сведения, раскрываемые акционерным обществом:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО "ЭТК" по итогам деятельности за 2018 год - акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т" (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от "18" сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от "03" декабря 2002 года, бессрочная).

2. Принятие решения о формировании состава совета директоров АО "ЭТК" в количестве 5 (Пяти) человек.

3. Утверждение годового отчёта АО "ЭТК" за 2018 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ЭТК" за 2018 год.

5. Распределение прибыли и убытков АО "ЭТК" по результатам 2018 финансового года.

6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

7. Избрание членов Совета директоров АО "ЭТК".

8. У тверждение аудитора А О "ЭТК".

9. Избрание ревизора АО "ЭТК".

10. Принятие решения об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется -л'лнтересованностъ, по заключению между Акционерным обществом "Электротехнический комплекс" Поручитель) и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс" (ИНН 5503109356, ОГРН 10"5503004587) (Заёмщик) по кредитному договору между Заёмщиком и Кредитором.

Заинтересованные лица:

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО "ЭТК", лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО "ЭТК", единственным участником ООО "ТГКом";

- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа АО "ЭТК" и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО "ТГКом"; <

- выгодоприобретатель - ООО "ТГКом".

11. Принятие решения об одобрении (согласии на) совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между Акционерным обществом "Электротехнический комплекс" (Залогодатель) и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор) Договора залога движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс" (ИНН 5503109356, ОГРН 1075503004587) (Заёмщик) по кредитному договору между Заёмщиком и Кредитором (Залогодержателем).

Заинтересованные лица:

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО "ЭТК", лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО "ЭТК", единственным участником ООО "ТГКом";

- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО "ЭТК" и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО "ТГКом";

- выгодоприобретатель - ООО "ТГКом".

По состоянию на 31 декабря 2017 года балансовая стоимость активов АО "ЭТК" составляет 371 911 000 рублей.

Сделка № 1 - Договор поручительства между АО "ЭТК" (Поручитель) и ПАО АКБ "Связь-Банк" (Кредитор), заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "ТГКом" (ИНН 5503109356, ОГРН 1075503004587) по кредитному договору перед ПАО АКБ "Связь-Банк" на сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, с учётом срока кредита - 36 месяцев и установленной процентной ставкой - 10,6%-11,6% годовых, общая сумма возможного обязательства составляет 47 180 000 (Сорок семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек - 12,69 % от балансовой стоимости активов АО "ЭТК".

Сделка № 2 - Договор залога движимого и недвижимого имущества между АО "ЭТК" (Залогодатель) и ПАО АКБ "Связь-Банк" (Залогодержатель), заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "ТГКом" (ИНН 5503109356, ОГРН 1075503004587) по кредитному договору перед ПАО АКБ "Связь-Банк" на сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, с учётом срока кредита - 36 месяцев и установленной процентной ставкой - 10,6%-11,6% годовых, общая сумма возможного обязательства составляет 47 180 000 (Сорок семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек - 12,69 % от балансовой стоимости активов АО "ЭТК".

В соответствии со статьёй 83 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта составляет 10 и более процентов стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, либо в случае поступления требования исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, решение о согласии на совершение сделки, в совершении й имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством . м ь всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании. Таким образом, согласно требованию статей 55, 81 -- Федерального закона "Об акционерных обществах", необходимо одобрить заключение АО ЗТК - с ПАО АКБ "Связь-Банк" договор поручительства и договор залога, заключенные в О.печение исполнения обязательств ООО "ТГКом" по кредитному договору перед ПАО АКБ Связь-Банк".

Заинтересованными по вышеуказанным сделкам являются следующие лица:

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО ЭТК". лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО "ЭТК", единственным участником ООО "ТГКом";

- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО "ЭТК" и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО "ТГКом";

- выгодоприобретатель - ООО "ТГКом".

3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с "05" мая 2019 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора АО "ЭТК";

- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора АО "ЭТК";

- проекты решений общего собрания акционеров АО "ЭТК";

- годовой отчёт АО "ЭТК" за 2018 год;

- протокол заседания совета директоров АО "ЭТК" о порядке проведения годового общего собрания акционеров;

- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров АО "ЭТК";

3. Подпись

3.1. Директор

А.Ю. Лунев

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru