сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Амурский рем. завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АРЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Амурский ремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 261

1.4. ОГРН эмитента 1022800529267

1.5. ИНН эмитента 2801029799

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30365-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7400

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

- Предварительное утверждение годового отчета- ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Амурский ремонтный завод". - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов- ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Амурский ремонтный завод". Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

- Утверждение оплаты услуг аудитора - ЗА -100%, ПРОТИВ -НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовой отчет за 2018 год.

2. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО "Амурский ремонтный завод" на 24 мая 2019 г. Определить:

дату проведения собрания - "24" мая 2019 г.,

время проведения собрания - 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 20 минут.

место проведения собрания -Амурская область г. Благовещенск,1-й км Новотроицкого шоссе (Торговая база Интеграл), юридический отдел.

форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов, предложенных акционером:

- Утверждение годового отчета за 2018 год.

- Утверждение годовй бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2018 год.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества.

Кандидатуры, предлагаемые в состав Совета директоров:

Землянский Дмитрий Андреевич, Косицына Елена Викторовна, Землянский Андрей Михайлович, Бузаков Сергей Юрьевич, Землянская Галина Владимировна.

Кандидатуры, предлагаемые в состав ревизионной комиссии:

Олейник Татьяна Евгеньевна, Попова Екатерина Петровна, Черепанова Оксана Александровна.

Кандидатуры, предлагаемые в аудиторы общества:

ООО Аудиторская фирма "Бизнес-интелект".

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 29 апреля 2019 г.

5. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет за 2018 год.

- бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по состоянию на 01.01.2019 г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 год;

- заключение аудитора Общества

- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в ревизионную комиссию Общества.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проект решений общего собрания акционеров.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 261, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации - Генеральный директор Логачев В.В.

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в периодическом печатном издании, а именно в газете "Амурская правда". Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.

7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.

8. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором

Дата проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 апреля 2019 года б/н

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30365-F от 15.06.1999

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Логачев

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru