сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Торговый дом "Преображенский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8

1.4. ОГРН эмитента: 1027739040702

1.5. ИНН эмитента: 7718013802

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01055-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты, места и времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

8.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

10.Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

11.Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков за 2018 год, в том числе о дивидендах по результатам 2018 финансового года.

12.О кандидатуре аудитора Общества на 2019 финансовый год.

13.О кандидатах в члены Совета директоров Общества.

14.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

16.Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02- 01055-A,

дата государственной регистрации - 08.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В.Матушкин

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru