сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ейский станкостроительный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейский станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.

1.4. ОГРН эмитента: 1022301123680

1.5. ИНН эмитента: 2306001118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31707-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 16.04.2019г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2019г.

Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Мира, 120 (бизнес-отель "Бристоль", конференц-зал)

Форма проведения заседания: Очно-заочная (при определении наличия кворума и результатов голосования, предусмотрена возможность учета письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня).

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6

2.1.

Повестка дня

Вопрос № 1: "О предварительном утверждении годового отчёта ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2018г.".

Вопрос № 2: "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 3: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 4: "Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 5: "Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 6: "Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 7: "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 8: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" и порядка её предоставления".

Вопрос № 9: "Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 10: "Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" и даты окончания их приёма".

Вопрос № 11: "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 12: "О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по утверждению годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

Вопрос № 13: "О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по размеру дивиденда по итогам 2018г. и порядку его выплаты".

Вопрос № 14: "Об оценке работы генерального директора ОАО "Ейский станкостроительный завод" Королева В.Б. в 1 квартале 2019 года".

Формулировка вопросов поставленных на голосование

По вопросу № 1 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2018г.".

По вопросу № 2 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Созвать годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

По вопросу № 3 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод":

вопрос № 1: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2018г.";

вопрос № 2: "Избрание членов совета директоров ОАО "Ейский станкострои-тельный завод"";

вопрос № 3: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостро¬ительный завод"";

вопрос № 4: "Утверждение аудитора ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2019г.";

вопрос № 5: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Ейский станкостроительный завод" по результатам 2018 финансового года";

вопрос № 6: "Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

По вопросу № 4 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

По вопросу № 5 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 31 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в конференц-зале бизнес-отеля "Бристоль" по адресу: 353691, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Мира, 120. Регистрация участников с 10 часов 30 минут по московскому времени".

По вопросу № 6 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Запросить в ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" по состоянию на 06.05.2019г. (конец операционного дня)".

По вопросу № 7 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" до 09.05.2019г. заказными письмами".

По вопросу № 8 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Предоставить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод", необходимые информацию (материалы) в порядке и объёме, предусмотренных уставом ОАО "Ейский станкостроительный завод" и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"".

По вопросу № 9 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

По вопросу № 10 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Установить, что:

1) заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" должны быть направлены акционерами по адресу: 353690, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124;

2) приём заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" должен быть прекращён 28.05.2019г. после 17 часов 00 минут по московскому времени".

По вопросу № 11 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Осуществить ведение годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в порядке, предусмотренном Положением о проведении собраний ОАО "Ейский станкостроительный завод"".

По вопросу № 12 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" утвердить годовой отчёт ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2018г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2018г.".

По вопросу № 13 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" принять решение: "Дивиденды по итогам 2018г. не объявлять и не выплачивать"".

По вопросу № 14 повестки дня заседания, на голосование поставлен вопрос "Признать целесообразными, добросовестными, разумными и совершенными с должной степенью заботливости и осмотрительности действия по заключению сделок и иные управленческие решения генерального директора ОАО "Ейский станкостроительный завод" Королева В.Б. совершенные в 1 квартале 2019 года.

Считать результаты работы ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 1 квартал 2019 года положительными, а личный вклад генерального директора общества Королева В.Б. в достижении указанных результатов - существенным".

Варианты голосования по вопросам поставленным на голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Королев Виктор Борисович

3.2. Дата подписи: 16.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru