сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Элпа" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИ "Элпа" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ "Элпа"

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760

1.5. ИНН эмитента: 7735064772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

Согласно Решения Совета директоров АО "НИИ "Элпа" от 15.04.2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 5 от 15.04.2019 года, доводим до сведения акционеров, что 23 мая 2019г. состоится Годовое общее собрание акционеров АО "НИИ "Элпа".

Форма проведения - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания - 12:00 часов.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал АО "НИИ "Элпа" (корпус 3).

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 11:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. (принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения собрания).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 апреля 2019года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций АО "НИИ "Элпа".

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа", можно ознакомиться в Отделе кадров АО "НИИ "Элпа" с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., 10, начиная с 02 мая 2019г.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об акционерных обществах" выплата дивидендов в денежной форме осуществляется АО "НИИ "Элпа" в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Если ваши реквизиты изменились (паспортные данные, почтовый адрес, сведения о платежных реквизитах и др.), просим Вас обратиться в Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757), тел. +7 (495) 771-73-35, для внесения изменений в информацию лицевого счета.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Феоктистов Сергей Анатольевич

3.2. Дата подписи: 17.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru