сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Строительно-монтажный трест №14" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Трест № 14" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 14"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Трест № 14"

1.3. Место нахождения эмитента: 614016 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82

1.4. ОГРН эмитента: 1025900513781

1.5. ИНН эмитента: 5902183908

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30148-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, кворум 85,7%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решение по вопросу 1 повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Трест № 14"":

1.1. В соответствии с п.11.4.2 - 11.4.4 Устава Общества:

1.1.1. Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Трест № 14": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дату проведения собрания 23 мая 2019 года;

- место проведения собрания Российская Федерация, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 82, IV этаж, конференц-зал;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 15 час. 30 мин. (время местное);

- время начала проведения собрания 16 час. 00 мин. (время местное);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 82;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 29 апреля 2019 года.

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

1.1.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Трест № 14":

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

1.1.3. Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества и годовой (финансовой) отчетности.

5. Сведения о кандидатах в органы управления Общества и их письменные согласия на избрание в соответствующий орган.

6. Сведения об Аудиторе Общества.

7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

8. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

1.1.4. Определить порядок предоставления информации для ознакомления акционерам: с 30 апреля 2019 года по 23 мая 2019 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, офис 222, а также во время проведения общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания.

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

1.1.5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Трест № 14" согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества http://www.trest14perm.ru/.

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

1.1.6. Поставить в известность Регистратора: АО "Реестр", филиал "Пермская регистрационная компания" о проведении годового общего собрания акционеров. Заключить договор на оказание услуг счетной комиссии с АО "Реестр", филиал "Пермская регистрационная компания".

Итоги голосования: за - 6 (Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В.), против - 0, воздержалось - 0.

Решение принято единогласно.

Член Совета директоров ПАО "Трест № 14" Крайнов И.С. в заседании Совета директоров ПАО "Трест № 14" участия не принимал.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 17.04.2019 № 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30148-D, дата государственной регистрации 09.06.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Мачехин

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru