сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Петербургский мелькомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Петербургский мельничный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1027804865175

1.5. ИНН эмитента: 7810229592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00521-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7337

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

5. О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам 2018 года.

6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

7. О перечне информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

8. О рабочих органах общего собрания.

9. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

12. О кандидатах в состав Совета директоров Общества.

13. О кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества.

14. Об аудиторе Общества.

15. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00521-D, дата государственной регистрации - 09 апреля 1999 г, ISIN RU0005294825; Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00521-D, дата государственной регистрации - 27.06.2013г, ISIN RU000A0JU0H9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" __________________________ А.В. Буркова

М.П.

3.2. Дата "17" апреля 2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru