сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Градиент-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Градиент-инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Градиент-инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Градиент-инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026605241046

1.5. ИНН эмитента: 6661038766

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30866-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО "Градиент-инвест" (далее - Общество, эмитент) и результаты голосования по вопросам.

Кворум имеется.

Результат голосования по 1 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 2 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 3 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 4 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 5 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 6 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 7 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 8 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 9 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" -0 голосов,

Результат голосования по 10 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 11 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 12 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов,

Результат голосования по 13 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

Результат голосования по 14 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

Результат голосования по 15 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

Результат голосования по 16 вопросу - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Решение по 1-ому вопросу повестки дня заседания: Созвать годовое общение собрание акционеров Общества. Форма проведения - собрание (совместное присутствие).

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания: Провести годовое общее собрание акционеров Общества 23 мая 2019 года по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, кв. 1. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут местного времени, Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут местного времени.

Решение по 3-ому вопросу повестки дня заседания: Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 18 апреля 2019 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, кв. 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 мая 2019 года.

Решение по 4-ому вопросу повестки дня заседания: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 апреля 2019 года.

Решение по 5-ому вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределение прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании аудитора Общества.

6. Об избрании единоличного исполнительно органа (генерального директора) Общества.

Решение по 6-ому вопросу повестки дня заседания: Разместить утвержденный текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров в сети Интернет в соответствие с Уставом Общества.

Решение по 7-ому вопросу повестки дня заседания: Подготовить к годовому общему собранию акционеров Общества следующие информационные материалы: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидатах в совет директоров, устав и другие решения органов управления Обществом. Ознакомиться с указанными материалами акционер может в период с 18 апреля по 22 мая 2019 года по средам и четвергам с 15-00 до 18-00 по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д. 20, кв.1, или в другое время по предварительной договоренности позвонив по телефону 8(343)2575001. Ответственный специалист по работе с акционерами Лепеха Татьяна Васильевна.

Решение по 8-ому вопросу повестки дня заседания: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Решение по 9-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию Общества избрать Малкова В.А. в качестве председателя, Лепеху Т.В. в качестве секретаря.

Решение по 10-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Решение по 11-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию Общества объявить дивиденды за 2018 год в размере 400 рублей на одну акцию денежными средствами. Список лиц имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 02 июня 2019 года. Выплату производить с 04 июня до 30 июня 2019 года.

Решение по 12-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью "Ваш партнер" в качестве аудитора Общества.

Решение по 13-ому вопросу повестки дня заседания. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Решение по 14-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: Лепеха Татьяна Васильевна, Кириллов Леонид Григорьевич, Малков Виталий Андреевич, Малков Михаил Витальевич, Малков Феликс Аркадьевич, Устюжанин Валерий Анатольевич, Ильчук Андрей Александрович. Также рекомендовать годовому общему собранию Общества не выплачивать членам Совета директором вознаграждение за участие в деятельности Общества.

Решение по 15-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества переизбрать Малкова Виталия Андреевича единоличным исполнительным органом с правом первой подписи (генеральным директором) сроком 3 года. Также рекомендовать годовому общему собранию не выплачивать вознаграждение единоличному исполнительному органу.

Решение по 16-ому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому общему собранию Общества избирать Якупову И.В. в качестве ревизора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-2019 от 17.04.2019 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Объединённый выпуск 1-01-30866-D;

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 23.07.2008;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - отсутствует.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич

3.2. Дата подписи: 17.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru