сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ точной механики" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИ ТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ ТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 195256. г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.47 лит А

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484610

1.5. ИНН эмитента: 7804028175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02020-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2019г., РФ, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.47 Лит.А, АО "НИИ ТМ".

2.4. Кворум общего собрания: Кворум, необходимый для проведения собрания 12 227 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 22 марта 2019 года: 24 452. Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем годовом собрании

18 846, что составляет 77,07% от общего количества голосов. Кворум имеется.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номер государственной регистрации 1-01-02020-D

2.6. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года

- "ЗА" - 18 846 (100%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

2.6.2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов

- "ЗА" - 18 755 (99,52%)

- "ПРОТИВ" - 91 (0,48%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.00%)

2.6.3. Утверждение Аудитора Общества на 2019г.

- "ЗА" - 18 840 (99.97%)

- "ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)

2.6.4. Выборы Совета директоров.

Дубов Константин Сергеевич - "ЗА" - 18 931

Ишутин Алексей Иванович - "ЗА" - 18 786

Ефимов Александр Павлович - "ЗА" - 18 921

Шувалова Наталья Игоревна - "ЗА" - 18 781

Нартова Ольга Дмитриевна - "ЗА" - 18 781

ПРОТИВ всех кандидатов - 30

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

2.6.5. Выборы Ревизионной комиссии.

Козорис Анна Викторовна

"ЗА" - 18 798 (99.75%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -48 (0.25%)

Фирсов Андрей Борисович

"ЗА" - 18 798 (99.75%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 (0.25%)

Драгунова Елена Викторовна

"ЗА" - 18 840 (99.97%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 (0.03%)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;

Дивиденды за 2018 год не выплачивать;

Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО "НВК" на 2019 год;

Избрать Совет директоров Общества в предложенном составе;

Избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе.

2.8. Протокол общего собрания акционеров: №28 от 16 апреля 2019 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.С. Дубов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru