сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПромИнвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО РФК "ПромИнвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерное общество "Региональная фондовая компания "Промышленные Инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО РФК "ПромИнвест"

1.3. Место нахождения эмитента

426000 Удмуртская Республика г. Ижевск, Максима Горького, 90

1.4. ОГРН эмитента

1021801144276

1.5. ИНН эмитента

1831034628

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30246 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12212

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.04.2019

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.04.2019 в 16.00ч. по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.214 (2 этаж);

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета": "за" 890 661 голос; "против" 0 голосов; "воздержался" 0 голосов. Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности": "за" 890 661 голос; "против" 0 голосов; "воздержался" 0 голосов. Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года": "за" 890 477 голосов; "против" 184 голоса; "воздержался" 0 голосов. Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Прибыль в размере 667,0 тыс.руб., полученную обществом по итогам деятельности 2018 года, распределить по следующим направлениям:

- в размере 48,25 тыс.руб. на выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества;

- в размере 618,75 тыс.руб. оставить в распоряжении общества.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2018 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года": "за" 890 661 голос; "против" 0 голосов; "воздержался" 0 голосов. Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Объявить о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества за 2018 год в размере 30% от номинальной стоимости акций согласно Уставу общества, форма выплаты - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 апреля 2019 года.

Выплату дивидендов по привилегированным кумулятивным именным акциям общества осуществить согласно требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров":

1. Кудрявцев Геннадий Иванович "за" 890 477 голосов

2. Пилин Виктор Аркадьевич "за" 890 477 голосов

3. Селюгин Борис Евгеньевич "за" 890 477 голосов

4. Селюгин Евгений Борисович "за" 890 477 голосов

5. Сидоров Сергей Анатольевич "за" 890 477 голосов

"Против всех кандидатов" 0 голосов

"Воздержался по всем кандидатам" 920 голосов

Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров общества:

1. Кудрявцева Геннадия Ивановича;

2. Пилина Виктора Аркадьевича;

3. Селюгина Бориса Евгеньевича;

4. Селюгина Евгения Борисовича;

5. Сидорова Сергея Анатольевича.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии":

1. Кузьмина Елена Борисовна

"за" 890 661 голос

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Решение принято.

2. Малых Инна Германовна

"за" 890 661 голос

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Решение принято.

3. Пырегова Ольга Константиновна

"за" 890 661 голос

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Кузьмину Елену Борисовну;

2. Малых Инну Германовну;

3. Пырегову Ольгу Константиновну.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Утверждение аудитора": "за" 890 661 голос; "против" 0 голосов; "воздержался" 0 голосов. Решение принято.

Формулировка решения собрания по указанному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО РФК "ПромИнвест" на 2019 год - ООО "ЕвроАудит".

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.04.2019, б/н.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-30246-D от 06.01.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Г.Иванцов

3.2. Дата "16" апреля 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru