сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гермес-Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПК "Гермес-Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПК "Гермес-Союз"

1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027700339369

1.5. ИНН эмитента: 7719017888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03398-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 17.04.2019

Дата проведения заседания совета директоров: 18.04.2019

3. Повестка дня заседания совета директоров:

3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности за 2018 год.

3.2. О дивидендах по акциям Общества.

3.3. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2019 году.

3.4. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 финансового года.

3.5. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

3.6. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

3.7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества.

3.8. О перечне материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества.

3.9. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3.10. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.

3.11. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.

3.12. О независимом аудиторе Общества.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-03398-А 28.09.2018

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: президент ПАО ПК "Гермес-Союз" В.Б. Курнаков

3.2. Дата: 17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru