сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Подольский машиностроит. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗиО" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Подольский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЗиО"

1.3. Место нахождения эмитента 142115, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 23

1.4. ОГРН эмитента 1025004700456

1.5. ИНН эмитента 5036011735

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01638-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.podolskmash.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1726

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.

2. Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

4. Утверждение повестки дня собрания.

5. Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.

6. Утверждение рекомендаций собранию по распределению прибыли.

7. Утверждение рекомендаций собранию по определению Аудитора общества.

8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня собрания.

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.

11. Утверждение годового отчета за 2018 год.

12. Утверждение цены выкупа акции АО "ЗиО".

13. Утверждение порядка выкупа акций АО "ЗиО".

14. Разное

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации: 1-02-01638-А от 01.02.2008

3. Подпись

Первый заместитель генерального директора АО "ЗиО" Шубаров Д.В.

на основании доверенности №75 от 05.03.2018

17.04.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru