сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2016

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Завод "Фрегат".: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.2 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров: присутствие акционеров.: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.3. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат": 07 апреля 2016 года по адресу: Россия, Московская область,раменский район, деревня Заболотье. Начало собрания в 10 часов 30 минут. Начало регистрации в 10 часов 00 минут: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Завод "Фрегат" - 14 марта 2016 года: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат", назначенного на 07 апреля 2016 года:

1 1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Об избрании членов Совета директоров общества.

6. Об избрание ревизора общества.

7. Об избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества;

8. Об утверждении аудитора общества;

9. Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.6 Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат" а также утвердить следующий порядок сообщения: направление сообщения акционерам заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО Завод "Фрегат", либо вручить под роспись в срок до 18 марта 2016 года: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат":

- годовой отчёт Общества за 2015 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;

- заключение ревизионной комиссии(ревизора)и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

- проект Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 18 марта 2016 года в рабочие дни по следующему адресу:Россия, Московская область,Раменский район, деревня Заболотье с 10-00 до 12-00: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.2.8. Утвердить формы и текст бюллетеня для голосования : "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос;

2.2.9. Предварительно утвердить годовой отчет и допустить его на утверждение годовому общему собранию акционеров: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 03.03.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 48-1П-1512, дата государственной регистрации - 15.03.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 03.03.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru