сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гидромаш" (Н.Новгород) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НОАО "Гидромаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Нижегородское открытое акционерное общество "Гидромаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НОАО "Гидромаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22

1.4. ОГРН эмитента: 1025203720189

1.5. ИНН эмитента: 5262008630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10741-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9643

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.

Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.

15 апреля 2019 года, 603022, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 22, зал заседаний заводоуправления, в 15 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания.

Всего по реестру акционеров в Нижегородском открытом акционерном обществе "Гидромаш" зарегистрировано 424 лица, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, обладающих в совокупности 617 226 голосами.

Всего приняло участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров 78 лиц, в совокупности обладающих 608 426 шт. обыкновенных голосующих акций Общества, что составляет 98,57% от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества.

Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение Годового отчета НОАО "Гидромаш" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НОАО "Гидромаш" за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов по результатам отчетного 2018 года) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров НОАО "Гидромаш".

5. Избрание членов Ревизионной комиссии НОАО "Гидромаш".

6. Утверждение аудитора НОАО "Гидромаш".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

1 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: "Утвердить Годовой отчет НОАО "Гидромаш" за 2018 год".

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,57%.

Результаты голосования: " За " - 608 330 голосов

" Против " - 40 голосов

"Воздержался" - 56 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

2 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НОАО "Гидромаш" за 2018 год".

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,57%.

Результаты голосования: " За " - 608 330 голосов

" Против " - 40 голосов

"Воздержался" - 56 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

3 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. Выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам отчетного 2018 года в денежной форме в размере 75,0 (Семьдесят пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 апреля 2019 года. Провести выплату годовых дивидендов за 2018 год до 7 июня 2019 года".

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,57%.

Результаты голосования: " За " - 608 251 голос

" Против " - 40 голосов

"Воздержался" - 135 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

4 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Избрать в Совет директоров: Касаткина Сергея Валентиновича, Лузянина Александра Владимировича, Лузянина Владимира Ильича, Митина Александра Анатольевича, Перелыгина Виктора Анатольевича, Романова Андрея Ивановича, Цюпия Андрея Степановича".

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,57%.

Результаты голосования:

" За " -

Касаткина С.В. - 507 089 голосов

Лузянина А.В. - 675 235 голосов

Лузянина В.И. - 968 269 голосов

Митина А.А. - 506 595 голосов

Перелыгина В.А. - 516 635 голосов

Романова А.И. - 541 908 голосов

Цюпия А.С. - 542 950 голосов

" Против всех кандидатов" - 0 голосов

"Воздержался по всем кандидатам" - 301 голос

Число голосов, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

5 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Избрать в Ревизионную комиссию: Ельцову Ольгу Викторовну, Захарову Ирину Александровну, Подуздова Константина Александровича".

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,07%.

Результаты голосования:

Ельцова О.В. " За " - 448 170 голосов

" Против " - 0 голосов

"Воздержался" - 82 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Захарова И.А. " За " - 448 086 голосов

" Против " - 40 голосов

"Воздержался" - 46 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Подуздов К.А. " За " - 447 978 голосов

" Против " - 53 голоса

"Воздержался" - 141 голос

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 80 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

6 вопрос.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

"Утвердить аудитором НОАО "Гидромаш" - ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром", г.Москва"

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет - 98,57%.

Результаты голосования: " За " - 608 320 голосов

" Против " - 69 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались

- в связи с признанием бюллетеней недействительными - 37 голосов

- по иным основаниям - 0 голосов

Голосование признано состоявшимся.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.

16 апреля 2019 года Протокол № 27

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Вид, категория (тип) - Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10741-Е

Дата его присвоения - 29.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Лузянин

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru