сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каустик" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Башкирская содовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БСК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479

1.5. ИНН эмитента: 0268008010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

по первому вопросу повестки дня: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

по второму вопросу повестки дня: "за" - 10 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

по третьему вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - 4 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

АО "БСК":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.

1.2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22.04.2019 г.

1.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: напечатать сообщение в газете "Вестник содовой компании" и направить сообщения о проведении годового общего собрания каждому акционеру почтовым отправлением в соответствии с п. 12.7 Устава общества.

1.4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• Годовой отчет Общества;

• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты);

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

• Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "БСК";

• Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2019 г.

1.5. Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- с материалами можно будет ознакомиться в отделе корпоративных и имущественных отношений (г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, каб. № 79) с 26 апреля 2018 г. с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО "БСК" за 2018 отчетный год.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО "БСК" за 2018 отчетный год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

3.1. В соответствии с п. 13.2.24 Устава АО "БСК" одобрить кредитную сделку - заключение Акционерным обществом "Башкирская содовая компания" (АО "БСК") кредитного договора с Акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ" в лице его Уфимского филиала АБ "РОССИЯ", далее - Банк (он же Кредитор).

Существенные условия предлагаемого к заключению кредитного договора:

• Банк: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ";

• Заемщик: Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (АО "БСК");

• Предмет сделки: - заключение кредитного договора по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор) в рублях;

• Размер лимита задолженности: - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

• Цель кредита: - финансирование текущей деятельности;

• Срок Кредитного договора - 12 месяцев с даты заключения Кредитного договора;

• Срок предоставления траншей: - до 90 календарных дней (включительно); от 91 до 180 календарных дней (включительно);

• Размер процентной ставки:

Срок транша, дней - До 90 календарных дней (включительно)

% годовых - 8,7%

Срок транша, дней - От 91 до 180 календарных дней (включительно)

% годовых - 8,75%

• Порядок предоставления траншей: транши предоставляются на банковский счет АО "БСК", открытый в Банке.

• Комиссия за досрочное погашение по инициативе Заемщика: В размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае досрочного погашения транша до даты, указанной в Заявлении Заемщика на получение транша. Комиссия рассчитывается от суммы полного/частичного досрочного погашения транша за период с даты, следующей за датой фактического полного/частичного досрочного погашения транша до даты, указанной в Заявлении Заемщика на получение транша.

• Обеспечить в течение всего срока действия Договора следующее соотношение ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) Заемщика в Банке, и объема задолженности Заемщика перед Банком по Договору:

- Объем ежеквартальных поступлений на банковский (-ие) счет (-а) Заемщика в Банке должен быть больше или равен среднедневному за квартал объему задолженности Заемщика перед Банком по Договору за календарный квартал, предшествующий расчетному. Расчетный квартал совпадает с календарным.

- Под ежеквартальным поступлением на банковский (-ие) счет (-а) Заемщика в БАНКЕ понимаются поступления на банковский (-ие) счет (-а) Заемщика в Банке за расчетный квартал.

- Под среднедневной за квартал задолженностью Заемщика перед Банком по Договору понимается средняя задолженность за каждый день квартала.

- Средняя задолженность за каждый день квартала представляет собой сумму задолженности за каждый день квартала, деленную на количество дней в квартале.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства Заемщик уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.

• Заемщик обязуется не допускать операций перевода кредитных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, на банковские счета Заемщика, открытые в других кредитных организациях. Исключение составляют операции перевода денежных средств с целью выплаты заработной платы, для осуществления платежей по договорам (контрактам), заключенным Заемщиком в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.

Контроль расходования денежных средств с банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, осуществляется на ежедневной основе.

В случае выявления факта неисполнения указанного обязательства, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства.

3.2. Поручить Генеральному директору АО "БСК" или иному уполномоченному лицу согласовать другие условия кредитного договора (и иную документацию к нему) и подписать его от имени Общества с Открытым акционерным обществом "Акционерный Банк "РОССИЯ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019 года, № 27.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (доверенность)

Т.Л. Кайнова

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru