сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Старт-Терминал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Старт-Терминал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Старт-Терминал"

1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. А

1.4. ОГРН эмитента: 1037835015459

1.5. ИНН эмитента: 7816219520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02847-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ б/н

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"

(далее - ОАО "Старт-Терминал").

Дата проведения заседания: семнадцатое апреля две тысячи девятнадцатого года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. АБ.

Время начала заседания - 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания - 10 часов 50 мин.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф. - Председателя Совета директоров.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф. - Председатель Совета директоров, Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов - 5. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. О созыве очередного Общего собрания акционеров (далее - собрание):

1.1. О созыве очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.2. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.3. Об определении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.4. Об определении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.6. О порядке Уведомления акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

2. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года.

3. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2019 года.

4. Об утверждении годового Отчета общества за 2018 год.

Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров г-н Иванович Ф.Ф. .

1.1. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением о созыве очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Созвать очередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Созвать очередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия".

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

1.3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 мая 2019 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 мая 2019 года по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 мая 2019 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 мая 2019 года по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27".

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 мая 2019 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 мая 2019 года по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

1.4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 30 апреля 2019 года.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 30 апреля 2019 года".

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 30 апреля 2019 года.

1.5. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":

1. Избрание Председателя очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

2. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

3. Избрание счетчика очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

4. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год:

5.1.Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2018 год.

5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание Ревизора Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2019 года.

12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.

13. Прочие вопросы.

Итоги голосования: "ЗА" Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":

1. Избрание Председателя очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

2. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

3. Избрание счетчика очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

4. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год:

5.1.Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2018 год.

5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание Ревизора Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2019 года.

12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2019 года.

13. Прочие вопросы

1.6. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением направить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания (Уведомление прилагается) путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 12 месяцев 2018 года.

Предложил утвердить сумму дивидендов за 2018 год на одну акцию 54 рублей 50 копеек, к начислению за 4 квартал 2018 года с учетом начисленных за 9 месяцев 2018 в размере 43 рублей 00 копеек - 11 рублей 50 копеек, срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, условия выплаты - на усмотрение акционера.

Предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 мая 2019 года.

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать на основании данных бухгалтерии Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 12 месяцев 2018 года в размере 11 (одиннадцать) рублей 50 коп. на акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 мая 2019 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 3 месяца 2019 года.

Предложил на основании данных бухгалтерии общества выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2019 года в размере 14 рублей 50 копеек, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

Предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 мая 2019 года

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Рекомендовать на основании данных бухгалтерии общества выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2019 года в размере 14 (четырнадцать) рублей 50 коп., дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 мая 2019 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества.

Повестка дня заседания исчерпана.

Председательствующий объявил заседание закрытым.

Приложения:

1. Проект Уведомления о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 1 листе.

2. Проект бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 2 листах.

3. Годовой отчет Общества.

Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Иванович Н.Ю.

Дата составления настоящего протокола: 17 апреля 2019 года.

Идентификационный признак ценных бумаг:

Акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер -

1-01-02847-D

Дата регистрации 26.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"

__________________ Малахов И.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru