сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фабрика художественной упаковки" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Фабрика художественной упаковки" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Фабрика художественной упаковки"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фабрика художественной упаковки"

1.3. Место нахождения эмитента: 600026 г.Владимир ,ул. Куйбышева, 26А

1.4. ОГРН эмитента: 1023301460962

1.5. ИНН эмитента: 3328100322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05380-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Фабрика художественной упаковки"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фабрика художественной упаковки"

1.3. Место нахождения эмитента г. Владимир, ул. Куйбышева, 26А

1.4. ОГРН эмитента 1023301460962

1.5. ИНН эмитента 3328100322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05380-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22340

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 100% членов Совета директоров Общества, результаты голосования: по первому вопросу повестки дня "За" - 5 голосов, 100% "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; результаты голосования: по второму вопросу повестки дня "За" - 5 голосов, 100% "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Провести годовое общее собрание акционеров за 2018 год 05 июня 2019 г. в форме собрания.

2.В срок до 05 мая 2019г. проинформировать акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ, о проведении годового общего собрания акционеров за 2018 год, в газете "Владимирские ведомости".

3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2018 год 15 мая 2019 года.

4.Голосующими акциями на годовом общем собрании являются обыкновенные акции.

5.Рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества утвердить на 2019 год ООО "Консул"

6.Утвердить повестку, последовательность вопросов, докладчиков годового общего собрания акционеров

7.Утвердить текст уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров за 2018 год. Уведомление и решения собраний опубликовать в газете "Владимирские ведомости".

8.Предварительно утвердить распределение прибыли (убытков) за 2018г.

9.Рекомендовать собранию акционеров:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать и направить имеющуюся прибыль на развитие производства.

10.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО "Фабрика художественной упаковки" за 2018 г.

11.Утвердить перечень документов и порядок ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров за 2018 г.

12.Утвердить проект решения годового общего собрания за 2018г.

13.Утвердить список кандидатов в Совет Директоров, в ревизионную комиссию.

14.Привлечь в качестве счетной комиссии на годовом собрании регистратора Общества - Филиал АО "Профессиональный регистрационный центр" г. Владимир.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 17.04.2019 г.;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1117-1П-11

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.10.1992 г.

3. Подпись

3.1.Генер.директор ОАО "Фабрика художественной упаковки" ___________________Д.В.Залазин

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата "17" апреля 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Залазин

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru