сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сиблитмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сиблитмаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Сиблитмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сиблитмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025401307920

1.5. ИНН эмитента: 5403104812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10294-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4045

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "Сиблитмаш" решения о проведении заседания Совета директоров: 17.04.2019г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Сиблитмаш": 18.04.2019г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Сиблитмаш":

1. Итоги работы за I квартал 2019г.

2. Рассмотрение проекта плана производства до конца 2019г.

3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018г.

5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе о размере дивидендов по акциям Общества.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества на 2019-й финансовый год.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также определение проектов решений для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, порядка направления бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

10. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер 1-01-10294-F от 19.07.1993г.

привилегированные типа А именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-10294-F от 19.07.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Масалов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru