сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гост. компл. "Ока" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ГК "Ока" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ока"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ГК "Ока"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний новгород, проспект Гагарина, д. 27

1.4. ОГРН эмитента: 1025203745050

1.5. ИНН эмитента: 5262017723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10777-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9527

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения годового общего собрания акционеров: "14" мая 2019 г.;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, 27, конференц-зал 2 этажа;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, 27;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 часов 00 минут;

Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 30 минут;

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы акций общества по данным реестра акционеров на 19.02.2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция. № государственной регистрации 1-01-10777-Е. Дата выпуска 19.10.2006.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение Годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение новой редакции Устава Общества.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению предоставленного поручительства.

10. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки залога

11. Об изменении рыночной, залоговой стоимости имущества, находящегося в залоге.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров,

- годовой отчет общества;

- рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- проект устава;

- информация об одобряемых сделках;

- информация о стоимости чистых активов;

- отчет оценщика;

- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.

Вышеуказанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 23 апреля 2019 года по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, кабинет104, с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.Г. Верховодов

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru