сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фрегат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО Завод "Фрегат" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Завод "Фрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Завод "Фрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140102 Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

1.4. ОГРН эмитента: 1035007904568

1.5. ИНН эмитента: 5040014619

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37815

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2016

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование общего собрания акционеров

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 апреля 2016

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 14 марта 2016 года

Председатель общего собрания: Мазнева Татьяна Евгеньевна

Секретарь общего собрания: Сычева Светлана Петровна

Дата составления протокола общего собрания: 11 апреля 2016 г.

2.2. Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Об избрании членов Совета директоров общества.

6. Об избрание ревизора общества.

7. Об избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества;

8. Об утверждении аудитора общества;

9. Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствовали:

1. 3акрытое акционерное общество "Предприятие производственно-технологическойкомплектации "ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ", в лице представителя по доверенности б/н от 18 марта 2016 г. Карева Ю.Я., владеющее 639 (Шестьсот тридцать девять) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 639 (Шестьсот тридцать девять) голосам на Общем собрании акционеров;

2. 3акрытое акционерное общество "ТЕХКОЖСПЕЦКОМПЛЕКТ", в лице представителяпо доверенности б/н от 01 апреля 2016 г.Карева Ю.Я., владеющее 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенныхголосующих акций Общества и 641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собранииакционеров;

3. Головнева Иветта Николаевна, в лице представителя по доверенности №2-130 от 30 марта 2015 г. Карева Ю.Я., владеющая 240 (Двести сорок) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 7 % всех размещенных голосующих акций Общества и 240(Двести сорок) голосами на Общем собрании акционеров;

4. Ким Татьяна Андреевна, в лице представителя по доверенности №2-127 от 30 марта2015 г. Карева Ю.Я., владеющая 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именнымиакциями Общества, что соответствует 20 %всех размещенных голосующих акций Общества и641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;

5. Российская Федерация в лице Федерального агентство по Управлению государственным имуществом, в лице представителя по доверенности № 170-Д от 06.04.2016 г. Мирсаатова М.М. - владеющее 609 (Шестьсот девять) обыкновенными именнымиакциями Общества, что соответствует 19 % всех размещенных голосующих акций Общества и 609 (Шестьсот девять) голосам на Общем собрании акционеров;

6. Генеральный директор Общества - Мартынов Олег Владимирович, действующий на основании Устава;

7 . Нотариус ШляхтичеваОксана Юрьевна.

Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества ОАО Завод "Фрегат"

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование

результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества

Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

Третий вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года.

результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Статья расходов Код строки Размер средств

(тыс. руб.)

Чистая прибыль к распределению,

всего (за исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года) 1992 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 21372 тыс. руб.

Четвертый вопрос, поставленному на голосование: Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по пятому вопросу:

Джус Надежда Павловна 2161- "ЗА" 15,6 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Белик Олег Гарриевич 2161-"ЗА" 15,6 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Мазнева Татьяна Евгеньевна 2161 -"ЗА"15,6 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Мартынов Олег Владимирович 2161 -"ЗА" 15,6 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Шепилов Юрий Васильевич 2161-"ЗА"15,6 % 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ГоджаевСамирЗахидович 0-"ЗА" 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

КуссееваЦветана Аркадьевна 0-"ЗА" 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Макаров Олег Сергеевич 3045- "ЗА" 22% 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Левина Марина Сергеевна 0-"ЗА" 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Щавелева Елена Владимировна 0-"ЗА" 0- "ПРОТИВ" 0 - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров

1 Джус Надежду Павловну

2 Белика Олега Гарриевича

3 Мазневу Татьяну Евгеньевну

4 Мартынова Олега Владимировича

5 Макарова Олега Сергеевича

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизора общества

Результаты голосования по шестому вопросу:

"ЗА" % "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Хаменков Эдуард Валерьевич 2161 78 0 0

2 Гонтарь Денис Витальевич 0 0 0 0

3 Михеев Павел Александрович 609 22 0 0

4 Юркова Ирина Александровна 0 0 0 0

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Выборы ревизора общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА

Хаменкова Эдуарда Валерьевича

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии

результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

ИЗБРАТЬ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Сивенок Татьяну Борисовну

Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества

результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА

Наименование ООО "АВИ-АУДИТ"

Девятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их

результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

"ЗА" 2161 (Две тысячи сто шестьдесят один) голос 78 %

"ПРОТИВ" 609 (Шестьсот девять) голосов 22%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов акционерам, а также их представителям.

2.3. Дата и номер составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 07 апреля 2016 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 48-1П-1512, дата государственной регистрации - 15.03.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Мартынов

3.2. Дата 07.04.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru