сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектподшипник" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Проектподшипник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972

1.5. ИНН эмитента: 6315200212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

кворум имеется,

результат голосования по 1 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 2 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 3 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 4 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 5 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 6 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 7 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 8 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 9 вопросу - "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 1 голос;

результат голосования по 10 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 11 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 12 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 13 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 14 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

результат голосования по 15 вопросу - "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня заседания

Созвать годовое общее собрание акционеров общества, определить форму - собрание (совместное личное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопрос 2 повестки дня заседания

Определить дату - 23 мая 2019 года, место: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418, время проведения годового общего собрания акционеров общества - 11 часов 00 минут местного времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут местного времени 23 мая 2019 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418, ПАО "Проектподшипник".

Вопрос 3 повестки дня заседания

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) - по состоянию на 28 апреля 2019 года. Владельцы привилегированных акций любых типов не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания, так как обществом размещены только обыкновенные акции.

Вопрос 4 повестки дня заседания

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 отчетный год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 отчетный год.

8. Утверждение аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 отчетный год.

9. Утверждение аудитора общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 отчетный год.

Вопрос 5 повестки дня заседания

Включить следующего кандидата (кандидатов) в Аудиторы общества:

Общество с ограниченной ответственностью "СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ" (ИНН 6316231750, основной регистрационный номер 11703048772 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА).

Вопрос 6 повестки дня заседания

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись в срок до 1 мая 2019 года включительно.

Вопрос 7 повестки дня заседания

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проект порядка ведения общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник", годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2018 год (Годовой отчет ПАО "Проектподшипник" по итогам работы за 2018 г.), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Проектподшипник" за 2018 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии ПАО "Проектподшипник" по результатам проверки

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Проектподшипник" за 2018 год, а также по результатам проверки годового отчета ПАО "Проектподшипник" за 2018 год, сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "Проектподшипник", ревизионную комиссию ПАО "Проектподшипник", информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО "Проектподшипник", информация об кандидатах в аудиторы ПАО "Проектподшипник", проекты решений общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник",

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров ПАО "Проектподшипник", отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации совета директоров ПАО "Проектподшипник" по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты; и порядок ее предоставления - с информацией (материалами),

подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, корп.1, оф.418 с 9 часов до 16 часов местного времени в рабочие дни, а по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ПАО "Проектподшипник" обязано предоставить ему копии указанных документов (п.3 ст.52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах",

п.3.7. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров").

Вопрос 8 повестки дня заседания

Определить форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

Вопрос 9 повестки дня заседания

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Проектподшипник" за 2018 год.

Вопрос 10 повестки дня заседания

Утвердить отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 11 повестки дня заседания

В связи с тем, что результатом деятельности ПАО "Проектподшипник" по итогам 2018 года является убыток, рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Проектподшипник" принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 отчетного года.

Вопрос 12 повестки дня заседания

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества в сумме не более 60 000 рублей.

Вопрос 13 повестки дня заседания

Поручить регистратору общества (лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров общества) выполнять функции счетной комиссии, также осуществлять подтверждение принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Вопрос 14 повестки дня заседания

Поручить Генеральному директору общества осуществить все необходимые действия по возложению функций счетной комиссии на регистратора общества (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества), а также осуществлению регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества) подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 17 апреля 2019 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня -

вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-00175-E;

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - отсутствует.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора Е.А. Титов

(наименование должности

уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 19 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru