сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КЭЛМИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЭЛМИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "КЭЛМИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭЛМИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 617064, Россия, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1025901843538

1.5. ИНН эмитента: 5916000086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11512-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25098

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Сообщение о существенном факте

о принятых Советом директоров эмитента решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "КЭЛМИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КЭЛМИ"

1.3. Место нахождения эмитента 617064, Российская Федерация, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, дом 10

1.4. ОГРН эмитента 1025901843538

1.5. ИНН эмитента 5916000086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11512-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25098

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о существенном факте: о принятых Советом директоров эмитента решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2019г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2019г.

кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров эмитента, принявших участие в заседании, 3 человек, что составляет 60% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ": определение формы проведения годового общего собрания акционеров, определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Определение категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ".

4. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ" и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение кандидатов для избрания в качестве Генерального директора Общества.

6. Утверждение кандидатов для избрания в качестве членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение кандидата для избрания в качестве Ревизора Общества.

8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества и размера оплаты стоимости его услуг на 2019 год.

9. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

10. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ".

13. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО "КЭЛМИ" по результатам 2018 финансового года.

14. Утверждение Положения о закупках ПАО "КЭЛМИ"

15. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

16. О подтверждении принятия общим собранием акционеров Общества решений и акционеров Общества, присутствовавших при его принятии.

2.4. Принятые Советом директоров эмитента решения:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "КЭЛМИ". Определить:

- проведение годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ" в форме собрания (совместного присутствия);

- дата проведения собрания 14 мая 2019 года;

- место проведения собрания: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 10, административное здание ПАО "КЭЛМИ";

- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут ;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 10 часов 00 минут.

- Председатель общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ" - Председатель Совета директоров Общества Голубина Евгения Михайловна, Секретарь собрания - Секретарь Совета директоров Тинеков С.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании "22" апреля 2019 года. Поручить генеральному директору Общества направить регистратору Общества распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату "22" апреля 2019 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные, именные, бездокументарные голосующие акции, государственные регистрационный номер выпуска - 1-01-11512-Е, дата государственной регистрации выпуска - 08.04.2009, регистрирующий орган - РО ФСФР в ВКР.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ":

1. Утверждение годового отчёта ПАО "КЭЛМИ" за 2018 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО "КЭЛМИ" по итогам финансового 2018 года.

2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "КЭЛМИ" по результатам финансового 2018 года.

3. Избрание Генерального директора ПАО "КЭЛМИ".

4. Избрание Совета директоров ПАО "КЭЛМИ".

5. Избрание Ревизора ПАО "КЭЛМИ".

6. Утверждение аудитора ПАО "КЭЛМИ" на 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить предлагаемый текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ" (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и предлагаемый порядок уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня:

"За" - 3 человек; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить кандидата для избрания на должность Генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить список кандидатур для избрания в состав членов Совета директоров Общества на общем годовом собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить кандидатуру Стерхова Владимира Федоровича для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По восьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: В качестве кандидатуры аудитора Общества на 2019 год, предварительно утвердить ООО "Информ-Налогконсалтинг" ОРГН 1065902019688; 614007, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 65 "а" (член СРО "Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" с 26.11.2009г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП "МАП" за ОРНЗ № 10603004152). Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По девятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По десятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: утвердить предлагаемый порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Годовой отчет Общества за 2018 год предварительно утвердить (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить текст и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "КЭЛМИ" (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2018 финансового года:

- прибыль за 2018 финансовый год не распределять, так как по итогам 2018 года Обществом получен убыток.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "КЭЛМИ", осуществляющего регулируемые виды деятельности.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО "КЭЛМИ" (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

"За" - 3 человека; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

Решение: Заключить договор оказания услуг счетной комиссии с АО "РЕЕСТР" (филиал "Пермская регистрационная компания") - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б\н составлен 16 апреля 2019 года.

2.6. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 17.04.2019 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.В. Тинеков

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru