сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хлебопек" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Хлебопек" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебопек"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебопек"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Мурманская область, город Полярный, улица Красноармейская, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025100831788

1.5. ИНН эмитента: 5191430297

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00236-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10213

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета): 16 апреля 2019 года.

2.2. Кворум, необходимый для принятия решений имеется. Заседание правомочно.

2.2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год" голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

- По второму вопросу повестки дня "Распределение прибыли за 2018 год" голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

- По третьему вопросу повестки дня "О размере дивидендов, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года" голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

- По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение формы бланков и текста бюллетеней для голосования" голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

- По пятому вопросу повестки дня "Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебопек" голосовали: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов. Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли за 2018 год:

Распределение прибыли в размере 29796642,46 рублей направить на:

- выплату дивидендов по акциям - 5959486,8 рублей, из них:

- выплату дивидендов по привилегированным акциям -2979743,4 рублей

- выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 2979743,4 рублей

- вознаграждение единоличному исполнительному органу - 250000 рублей

- вознаграждение председателю Совета директоров - 250000 рублей

- вознаграждение членам Совета директоров - не выплачивать

- вознаграждение членам ревизионной комиссии - не выплачивать

- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества - 23337155,66 рублей.

3. По третьему вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее:

- Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 173 руб. 10 коп.

- Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 57 руб. 70 коп.

- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов (дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) - 28.05.2019 (дата, не ранее даты принятия решения о выплате дивидендов и не позднее 20 дней с даты его принятия).

- Срок выплаты дивидендов установить 25 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в денежной форме - рублях (до 03.07.2019).

- Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляются путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Расходы по оплате возвращенных дивидендов, невостребованных лицом-получателем дивидендов, несет Общество. Хранение невостребованных акционерами дивидендов осуществляется в течение трех лет с даты окончания их выплаты. При выплате дивидендов Общество в соответствии с действующим законодательством РФ удерживает с лиц-получателей дивидендов налог, перечисляемый в бюджет.

4. По четвертому вопросу: Утвердить форму и текст подготовленных АО "НРК - Р.О.С.Т." бланков бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 мая 2019 года.

5. По пятому вопросу: Секретарем годового общего собрания акционеров утвердить Панову Светлану Валентиновну.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-00236-D.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17 апреля 2019 года, Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Гусакова

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru