сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Автокомбинат-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Автокомбинат №1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте: "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Автокомбинат № 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Автокомбинат № 1"

1.3. Место нахождения эмитента 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1037739234037

1.5. ИНН эмитента 7730036250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02867-А

1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=21692

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) "12" апреля 2019 года, Москва, ул. Киевская, д. 14,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

вопроса

повестки

дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума/%

1. 1 718 500 1 404 738 Кворум имеется/81.74%

2. 1 718 500 1 404 738 Кворум имеется/81.74%

3. 1 718 500 1 404 738 Кворум имеется/81.74%

4. 1 718 500 1 404 738 Кворум имеется/81.74%

5. 1 620 062 1 306 300 Кворум имеется/80.63%

6. 1 718 500 1 404 738 Кворум имеется/81.74%

7. 15 466 500 12 642 642 Кворум имеется/81.74%

Кворум для открытия собрания имеется.

2.5. Повестка дня годового собрания акционеров АО "Автокомбинат № 1":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

3. Утверждение вознаграждения членам совета директоров Общества.

4. Утверждение вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 404 138 (99.96% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П - 600.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

2. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 404 738 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров N 660-П - 0.

Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 11,0 руб. на 1 обыкновенную именную акцию (без учета выплаченных промежуточных дивидендов). Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "23" апреля 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 403 988 (99.95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров N 660-П - 750.

Принято решение: Утвердить ежеквартальное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 0,7% чистой прибыли.

4. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 403 988 (99.95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 750.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П) - 0.

Принято решение: Утвердить вознаграждение председателю ревизионной комиссии Общества в размере 0,12% чистой прибыли, каждому члену ревизионной комиссии в размере 0,10% чистой прибыли.

5. По кандидатуре Акатова Анастасия Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 922 257 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П - 0.

По кандидатуре Вашева Любовь Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 922 257 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров №660-П) - 0.

По кандидатуре Эрднеева Байрта Батровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 922 257 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П - 0.

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Автокомбинат №1":

1. Акатову Анастасию Михайловну

2. Вашеву Любовь Леонидовну

3. Эрднееву Байрту Батровну

6. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1 404 738 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П).

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО "Аудит БО'C".

7. Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Беляков Владимир Николаевич 817 559

Кириллов Игорь Сергеевич 817 559

Кириллов Сергей Петрович 818 531

Куликов Станислав Сергеевич 2 565 737

Майстренко Дмитрий Евгеньевич 2 563 511

Салахетдинов Фуать Фарахшович 817 559

Трефняк Иосиф Сергеевич 2 565 137

Шестернин Евгений Юрьевич 817 559

Шилов Валерий Александрович 817 559

Шкрыль Ольга Васильевна 2 966

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П - 38 781.

Принято решение: Избрать членом Совета директоров АО "Автокомбинат №1":

1. Белякова Владимира Николаевича

2. Кириллова Игоря Сергеевича

3. Кириллова Сергея Петровича

4. Куликова Станислава Сергеевича

5. Майстренко Дмитрия Евгеньевича

6. Салахетдинова Фуать Фарахшовича

7. Трефняка Иосифа Сергеевича

8. Шестернина Евгения Юрьевича

9. Шилова Валерия Александровича

2.7. Протокол общего собрания акционеров № 64 от 16 апреля 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02867-А от 31.07.2006.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Кириллов

3.2. Дата "16" апреля 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru