сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Курскрезинотехника" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курскрезинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРТ", ОАО "Курскрезинотехника"

1.3. Место нахождения эмитента: 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024600944873

1.5. ИНН эмитента: 4632001454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60096-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5400

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров:

17.04.2019

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

протокол №4-2019 от 17.04.2019

2.3. Кворум заседания совета директоров:

71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров);

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "КРТ", а также распределение прибыли по результатам 2018 года.

2. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КРТ" за 2018 год.

3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КРТ" в 2019 году.

2.5. Результаты голосования совета директоров:

по первому, второму и третьему вопросам повестки дня решение принято

(голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.6.1. по первому вопросу повестки дня:

1.1 Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2018 года.

1.2 Предложить годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в следующем размере: по привилегированным акциям в соответствии с уставом ОАО "КРТ" - 6,20 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям - 122,72 рубля на одну акцию; список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

2.6.2. по второму вопросу повестки дня:

2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО "КРТ" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "КРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КРТ" за 2018 год.

2.6.3. по третьему вопросу повестки дня:

3.1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "КРТ" "22" мая 2018 года в 17 ч. 00 мин. (начало регистрации - 16 ч. 30 мин.) в зале заседаний управления ОАО "КРТ", расположенному по адресу: 305018, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2.

Форма проведения - собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

305018, г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 2, счетная комиссия.

3.2 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на "28" апреля 2019 года (конец операционного дня).

3.3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "КРТ", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

2. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.

3. Об утверждении аудитора ОАО "КРТ".

4. Об избрании членов совета директоров ОАО "КРТ".

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "КРТ".

3.4 В связи с отсутствием заявок акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2019 году включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования:

- по выборам в совет директоров ОАО "КРТ":

1) Бородаев Александр Николаевич;

2) Брюшкова Татьяна Игоревна;

3) Гордеев Владимир Николаевич;

4) Заволокин Николай Николаевич;

5) Мингазов Радик Халитович;

6) Дрозд Григорий Анатольевич;

7) Штанг Олег Макарович.

- по выборам в ревизионную комиссию ОАО "КРТ":

1) Долженков Александр Анатольевич;

2) Качкин Евгений Николаевич;

3) Протасова Мария Андреевна.

- по выборам аудитора Общества - ООО "Бизнес-Аудит".

3.5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, возможность ознакомиться с информацией к собранию с "29" апреля по "22" мая 2019 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Курск, проспект Ленинского Комсомола, 2, к. 314 управления ОАО "КРТ".

3.6 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в том числе:

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская отчетность;

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

Заключение аудитора Общества;

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за год;

Сведения об аудиторе Общества;

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;

Проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

Отчёт о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

3.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО "КРТ"

3.8 Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие решения:

По 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 года и направления расходования нераспределённой прибыли прошлых лет в 2019 году.

По 2 вопросу:

Выплатить дивиденды за 2018 год в следующем размере: по привилегированным акциям в соответствии с уставом ОАО "КРТ" - 6,20 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям - 122,72 рубля на одну акцию; список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

По 3 вопросу:

Утвердить аудитором ОАО "КРТ" ООО "Бизнес-Аудит".

По 4 вопросу:

Избрать совет директоров ОАО "КРТ" в составе:

1) Бородаева Александра Николаевича;

2) Брюшковой Татьяны Игоревны;

3) Гордеева Владимира Николаевича;

4) Заволокина Николая Николаевича;

5) Мингазова Радика Халитовича;

6) Дрозд Григория Анатольевича;

7) Штанг Олега Макаровича.

По 5 вопросу:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "КРТ" в составе:

1) Долженкова Александра Анатольевича;

2) Качкина Евгения Николаевича;

3) Протасовой Марии Андреевны.

3.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3.10 Оповестить акционеров о проведении собрания в срок до "01" мая 2019 года в порядке, установленном законом и уставом ОАО "КРТ".

2.7.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-60096-J от 17.02.2012 г.

2.7.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых будут иметь право на получение дивидендов в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов за 2018 год:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-60096-J от 17.02.2012 г.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-04-60096-J от 17.02.2012 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника юридического отдела по корпоративному управлению (Доверенность №18юр от 24.01.2019)

О.М. Шапошникова

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru