сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

БАНК "МНХБ" ПАО - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Совершение эмитентом существенной сделки" (опубликовано 17.04.2019 14:17:08) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=6m9vv-CnBL0KAODqH4xzJLg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Корректировка технической ошибки в типе сообщения. Правильным считать тип сообщения - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) "Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента БАНК "МНХБ" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента 121069, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1027739337581

1.5. ИНН эмитента 7744000990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1411-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1787

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 17.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2019 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2019 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности БАНКА в 2018 г. Оценка деятельности единоличного и коллегиального исполнительного органа.

2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2018 г.

4. Об утверждении внешнего аудитора. Одобрение условий договора с аудиторской организацией.

5. Рассмотрение результатов самооценки состояния корпоративного управления и оценка состояния корпоративного управления (по состоянию на 01.04.2019 г.).

6. Рассмотрение результатов стресс-тестирования Банка (по состоянию на 01.01.2019 г.)

7. Утверждение новой редакции "Стратегии управления рисками и капиталом БАНКА "МНХБ" ПАО.

8. О результатах опроса членов Совета директоров Банка по самооценке деятельности Совета директоров в 2018 г.

9. О дате, месте, времени и форме проведения годового общего собрания акционеров.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

13. О порядке сообщения и тексте уведомления акционеров о проведении годового общего собрания.

14.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию.

15.Об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

16. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 10101411В.

даты государственной регистрации: 1 выпуска - 23.07.2001г., 2 выпуска - 19.11.2001г., 3 выпуска - 24.07.2002г., 3 дополнительного выпуска - 06.02.2014г.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

Кузнецова И.Л.

(подпись)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru